（吉隆坡20日讯）国家银行与相关机构展开联合突击行动，破获MGSB公司（MGSB Berhad）涉嫌非法收取存款，3名公司董事遭逮捕，54个银行户头冻结。
国家银行今日发文告指出，由国家银行、总检察署国家税收追收执法小组、大马皇家警察、大马公司委员会组成的联合执法队于9月15日展开突击行动。
文指指出，联合行动对MGSB公司位于加影、万宜、莎阿南、吉隆坡及其附属公司等7个场所进行突袭，充公有关文件以协助调查。
“该公司3名公司董事和中介因涉嫌非法收取存款被逮捕。此外，联合行动也冻结了11家银行共54个户头，并在《2001年反洗钱、反恐融资法令》下，充公了大马和外币总价值超过70万令吉的现金。”
文告说，MGSB公司因违反《2013年金融服务法令》和《2001年反洗钱、反恐融资法令》被突击搜查，联合行动是消除非法金融活动的主要措施之一。
根据《2013年金融服务法令》第137（1）条文，任何人在没有执照的情况下接受存款都属于违法。另外，洗钱活动的调查工作将依据《2001年反洗钱、反恐融资法令》进行。
一旦定罪，可被处于不少于非法活动收入5倍或500万令吉罚款，视何者为高，以及监禁不超过15年。
