（新加坡20日讯）新加坡金融管理局（MAS）表示，目前正在持续调查其他怀疑涉嫌参与一马发展公司（1MDB）案件的个人及金融机构。
金融管理局今日发布首份执法报告指出，一马发展公司审查是迄今为止，最全面反洗钱和打击恐怖融资主义的案件。
报告披露，一马公司可谓是一宗特别案例，该案件牵连许多单位甚至是个人洗钱案件中，所犯下的违规行为。
该局与总检察长办公室、商业事务部以及外国监管和执法机构密切合作，发现众多海外空壳公司和在多个司法管辖区内，涉及经营甚至是共谋进行复杂交易联系。
该局已决定关闭涉及银行，以采取决定性的监管行动，对未能达到预期反洗钱标准的金融机构实施经济处罚，以有效禁止新加坡金融机构再犯错。
早前，涉及一马公司事件的新加坡瑞意银行（BSI Bank）及瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank），被新加坡金融管理局下令关闭。
8家金融机构也被处以高达3000万新元（约9000万令吉）的罚金，分别为新加坡瑞意银行、瑞士安勤私人银行新加坡分行、渣打银行新加坡分行、顾资银行（Coutts & Co）新加坡分行。
4人接获终身庭令
此外，新加坡金管局也发出3年至终身禁令给予8名人士，其中4人接获终身庭令，包括涉及一马公司洗黑钱案的瑞意银行前财务经理杨家伟。
新加坡金管局透露，该局在展开执法行动的18个月期间，惩戒违例的金融机构和人士，包括首起刑事定罪，发出超过750份禁令、谴责和警告信，违例者总罚款数额达1750万新元（约5250万令吉）。
“执行行动包括1680万元（约5040万令吉）的罚款、69万8000新元（约209万4000令吉）的民事罚款、19份禁令、37份谴责信、223份警告信、31份建议信，及作出444次的监督提醒。””
这也是新加坡金管局3年前成立专属执法部门后，首次公开从2017年7月至2018年底的执法行动结果。
一马公司案爆发后，新加坡针对一马公司资金是否涉及洗黑钱，欺骗，证券诈欺或违反其他条例展开调查，最终发现多家银行涉及其中而展开处罚动作，并提控多名银行职员。
金管局也撤销瑞意银行的商人银行执照、渣打银行及顾资银行新加坡分行执照，分别罚款星展银行与瑞士银行新加坡分行100万新元（约312万令吉）及130万新元（405万6000令吉）。
此外，也对曾经帮助一马公司筹集资金的高盛集团（高盛）展开刑事调查。
