洗黑钱

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警2年捣破5洗黑钱集团　捕28嫌犯归案

社会

（吉隆坡13日讯）警方在过去2年捣破5个洗黑钱集团，揭发有不法分子利用集团将赃款转移国外，并逮捕28名嫌犯归案。武吉安曼...

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被告王宝森。

【狮城洗钱案】被告王宝森今日被加控6罪

国际

（新加坡11日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王宝森今天（11日）被加控6项罪名，他表示有意认罪。《8视界新闻网》报导，...

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英国华裔餐馆工突然“暴富”　拥6.1万枚比特币非法洗钱

国际

一名中国女子移民英国，原本在餐馆打工，2017年突然“暴富”过上豪奢生活；英国司法花5年查出她涉嫌帮诈骗集团将诈得的比特...

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被告王水明

【狮城洗钱案】被告王水明　再被加控6项伪造文件罪状

国际

（新加坡27日讯）申请保释次数最多的洗黑钱案的被告王水明，今天早上再被加控6项伪造文件的罪名，指他伪造公司财务报表提交给...

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涉嫌向公务员行贿　2“拿督级”公司老板遭反贪会延扣

社会

（吉隆坡15日讯）大马反贪污委员会逮捕包括2名拥有“拿督”头衔在内的3名公司老板，他们涉嫌向公务员行贿，以逃避我国针对烟...

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被告苏文强（左）。

【狮城洗钱案】苏文强下个月将认罪　10被告中首人

国际

（新加坡7日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也...

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（档案照）

挑战反贪会查贪污洗钱　高庭驳回敦达因与家人申请

国内

（吉隆坡4日讯）高庭今日驳回前财政部长敦达因与其家人为了挑战反贪污委员会的调查行动，而提出的司法审核准令申请。吉隆坡高庭...

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15空壳公司3年转38亿至海外　南利：诈骗集团用公司账户洗白赃款

社会

（吉隆坡3日讯）警方调查诈骗案有重大突破，揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国...

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德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

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优先处理检方对慕尤丁4滥权案上诉　地庭批准暂缓撤销3洗钱控状申请

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭已批准由检方所提出，暂缓前首相丹斯里慕尤丁对其撤销三项洗钱控状的申请，以等待本月杪上诉庭的相...

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巴勒斯坦和平公司3人被控　欺诈洗钱刑事失信罪共164项控罪

社会

（吉隆坡15日讯）巴勒斯坦和平有限公司（Aman Palestin）执行董事阿都拉再益、首席执行员阿旺苏菲安及董事凯鲁丁...

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“巴勒斯坦和平”资金挪用案　反贪会捕3人明被控料面对百项控罪

国内

（吉隆坡）大马反贪污委员会逮捕了3名涉嫌挪用“巴勒斯坦和平公司”（Aman Palestin）公款洗钱案的人士。消息人士...

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情侣长得太像　以为失散兄妹！　DNA结果出炉网笑翻

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图取自面子书

民宿入夜成乱葬岗　浴缸布满“尸体”

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到原厂定期维修未察觉车轴断裂　车主：客服还说是车祸造成的！

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热带气旋“雷马尔”周日登陆孟加拉国之前，人们聚集在的该国南部的库亚加塔海岸观察海浪。（图取自法新社）

孟加拉国夺命气旋　形成最快持续最长

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妇女骑摩哆回家不慎撞罗里　2名2岁大孩子丧命

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男子疑坠楼　陈尸公寓底楼

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家属为车祸中丧生的情侣举行冥婚仪式。（家属提供）

车祸亡情侣冥婚礼成　 一同安奉骨灰塔

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与同伴登山走失　16岁少年疑坠谷身亡