（华盛顿19日讯）总部位于中国的加密货币交易所Bitzlato的大股东暨共同创办人列科季莫夫，日前在美国佛罗里达州迈阿密遭到逮捕，另外还有5名关系人在欧洲落网。这是一项针对“暗网”(darknet)市场的国际行动。
美国当局当地时间周三表示，他们已逮捕40岁的列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因为他涉嫌经手7亿美元（约30亿2608万令吉）非法资金。
交易所在香港注册 住在深圳
综合外媒报导，Bitzlato是在香港注册的加密货币交易所，而列科季莫夫是住在中国深圳的俄罗斯公民，他被指控涉嫌洗钱，因此戴著手铐脚镣出现在迈阿密的法庭。
美国司法部高级官员表示，他的罪名是经营从事无照货币兑换业务的交易所。法官认为他有潜逃的可能性，拒绝他的保释。
与俄罗斯非法暗网市场交易
美国检方指称，Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值逾7亿美元的加密货币。犯罪份子将该交易所，当作毒品交易和出售窃取来的金融资讯的避风港。
检方形容Hydra Market是非法线上市场，涉及毒品、失窃财务讯息、伪造身份证件及洗钱服务，美国和德国执法部门已于2022年4月关闭这个线上市场。
司法部表示，Bitzlato没有按规定核实用户的身份、收取逾1500万美元（约6479万令吉）骇客活动的收益和处理值45亿8000万美元（约197亿8293万令吉）的加密货币交易，当中很多涉及罪案，包括多次提供交易便利予跟俄罗斯有关联的勒索软件集团。
美国司法部副部长莫纳科在记者会告诉媒体：“无论你在中国或在欧洲违反我们的法律，或是在热带岛屿滥用我们的系统，你会预想到自己将在美国法院内为罪行答辩。”
加密货币媒体“比特币杂志”（Bitcoin Magazine）指出，莫纳科提及的热带岛屿可能意指加密货币交易所FTX的总部巴哈马。
Bitzlato未回应传媒查询。其网页发放讯息，称服务已被法国当局接管，是“国际执法行动的一部份”。
另5人在欧洲落网
巴黎官员表示，5名其他人士，主要是俄罗斯和乌克兰人，已在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯被捕，这是由法国当局领导的一项复杂的突袭行动。
随著这项逮捕行动的宣布，当局拆除了Bitzlato的数码基础设施，包括位于法国的伺服器，并没收了价值1700万美元（约7349万令吉）的加密货币。
巴黎检察官贝库奥表示，Bitzlato能够让包括比特币和以太币在内的加密货币，兑换成俄罗斯卢布。
FTX曾是全球第二大加密货币交易平台，目前已宣告破产，其创办人班克曼-弗里德被控犯下美国史上最大金融诈骗案之一。
