（北海5日讯 ） 39岁的印裔男子被控借用自身户头接收他人高达285万令吉的款项，今日在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下被控8条控状，被告否认有罪，获准以3万令吉及一担保人保外候审，案展6月5日过堂。
来自大山脚的被告拉烈古玛被控于2015年6月12日至17日之间，通过LKN GLOBAL RESOURCES在大华银行户头，分别接收5家公司的8笔介于6万令吉至106万令吉的款项，总额达285万1697令吉24仙，再转入他人户头。
被告因此抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（a）条文，并涉及2001年613法令阐明的洗黑钱非法活动，可在87（1）（a）下同读，一旦罪成可被判罚款最高500万令吉、监禁5年或两者兼施。
被告今日身穿灰色T恤、及膝短裤，被带上北海地庭面控，被告共涉及3宗案件的8项控状，被告在干案时是一名酒商，目前则是一名客货车司机，单身。
主控官莎菲娜要求法官诺艾妮批准被告5万令吉保释金，惟辩护律师育格索仁在协助被告求情时称，被告早在2015年已被警方扣捕助查，同时也已经获释，周四下午武吉安曼警方上门逮捕时，被告也配合，所以没有逃跑的理由。
他说，再加上被告有一名行动不便的母亲需要照顾，所以希望法官酌情处理，降低保释金。法官闻讯后议决批准被告以3万令吉及一名担保人保外候审。
