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(摄影:邱继贤)
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(布城25日讯)冻结银行户头!限制离境出国!

贸消部于昨日大肆取缔满星云集团位于霹雳怡保及巴生谷的16个营商店铺、高层住家及资料中心后,今日宣布已经冻结该集团或相关人士的72个存有586万7207令吉的银行户头,同时也将该集团创办人拿督斯里赖彩云纳入黑名单,在案件调查期间不得出国离境!

(摄影:邱继贤)
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滥用国行徽章

贸消部执法组主任拿督罗斯兰今日于布城贸消部总部召开记者会上表示,贸消部昨日是接获6宗投报,其中包括该集团涉嫌在其网站上滥用国行徽章及没依约发出回酬给投资者的投报,并鉴于相信满星云集团涉及金字塔金钱游戏,而对该集团展开取缔行动。

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“贸消部是于去年接获这些投报,随后于今年和警方在召开一个月的金融诈骗及骗局委员会会议后,双方收集资料及情报后,于日前决定进行名为“金币行动”的突击取缔行动,参与的单位包括总检察署国家税收追税执法队、大马网络安全单位、警方及大马公司委员会。”

(摄影:邱继贤)
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援引反金字塔法调查

他表示,昨日行动中,调查队伍同时冻结该集团在8间海内外银行所设立的72个银行户头,包括马银行、大众银行及丰隆银行等,分别为25个公司户头及47个私人户头,其中包括赖彩云的个人银行户头,这些银行户头内共存有586万7207令吉。

“执法人员昨午在满星云位于巴生谷15个营商店铺、伺服器控制中心及数位高层的住家和一所位于怡保的店铺内,共起获市值98万令吉的多台电脑和货物,另外,也充公市值9万3879令吉的多国货币现金。”

(摄影:邱继贤)
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此案将在1993年大马直销及反金字塔法令第27(B)及2001年反洗黑钱和反恐融资法令下继续调查。

(摄影:邱继贤)
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根据报导,由贸消部、警方、大马公司委员会和国家银行等执法单位所组成的调查队伍,是于昨日兵分16路,突击满星云集团公司总部、分行及多名高层的住家,突击地点涵盖全国各地,包括雪隆武吉加里尔,雪兰莪蒲种及霹雳怡保等。

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