（北京29日讯）世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现，中国是新的洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。
根据美联社调查，随著中国国际化，人与钱流往海外，经济犯罪也一样，包括以色列与西班牙的黑帮，北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为，利用中国与香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的贸易与金融交易。
法国裔以色列籍大骗子奇克里就深知其中奥妙。根据美国联邦调查局（FBI），奇克里在两年多时间内诈骗数以千计企业，金额高达18亿美元（约72亿令吉），受害的包括许多美国公司，他虽遭定罪但逍遥法外，宛如成了诈骗宗师，吸引许多人模仿跟进。
奇克里在以色列地中海港市阿什杜德的别墅告诉美联社：“中国已成为所有骗子的方便之门。”他宣称，他行骗所得有90%透过中国和香港将黑钱漂白。
造假进出口交易
奇克里已遭法国法院定罪，并在缺席审判状况下被判7年徒刑和罚款100万欧元（401.74万零吉）。他的罪行包括诈骗汇丰银行（HSBC）等5家大企业610万欧元（2738.71万令吉），还有意图由巴克莱集团和美国运通公司等33家企业骗取7000万欧元（约3亿1428万令吉）。
诈骗有术的奇克里早在2000年，即中国加入世界贸易组织的前一年，已发现中国是个洗钱的理想地点。奇克里先将赃款弄到设在香港的空壳公司，然后用来购买中国的商品，例如买20吨的钢铁，但是收买卖方开出销售100吨钢铁的收据。他把商品卖掉后，就把钱转到以色列，靠著假单据让那些钱看来像是正当的交易所得。
这类贸易洗钱法日益令美国当局忧心，根据美国司法部去年9月公开的起诉书，有3名哥伦比亚人以广州为据点，主持全球洗钱网络，为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿美元（200.87亿令吉）黑钱。
美国国务院本月发布报告，指责中国调查洗钱犯行动不力，“美国执法机关认为中国未充分合作”。
但中国央行和警方一再拒绝就此发表评论，外交部发言人洪磊周日说，中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动，中国“以前不是，现在不是，未来也不会是全球洗钱中心”。
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