（新加坡7日讯） 跨国调查报导“潘多拉文件”揭露，设立在新加坡的信托及企业服务公司Asiaciti Trust为至少25名多国政要在保密管辖区，设立和管理信托和空壳公司。
文件也揭露，上述政要有的因涉及贪污、逃税、洗钱或挪用公款，被定罪或坐牢。从外泄的财务资料中可见，该公司处理一些交易时，没有对客户的资金来源，进行妥当审查。
Asiaciti Trust对此回应，有关报道主要是根据非法获得的信息，包含许多不准确的内容，也遗漏了重要细节。
“很多情况并不反映事实的全部，以致对公司做出极具误导性的推论和结论。由于受到法定保密法约束，公司无法对具体事项做出评论。”
Asiaciti Trust去年曾因为严重违反新加坡反洗钱和恐怖主义融资规定，被新加坡金融管理局开罚110万新元（约330万令吉）。
新加坡金管局发言人答复媒体询问时说，该局正在研究报告中的信息，当局将在必要时，采取监管后续行动。
该局强调，不会容忍任何滥用新加坡金融体系的非法活动，并会毫不犹豫地对违反规定的金融机构，采取行动。
由国际调查记者联盟（ICIJ）及包括德国之声土耳其语组在内，共150家媒体组成的团队展开跨国调查，来自117个国家的600多名记者审视了1190万份文件，共同发布这项命名为“潘多拉文件”调查结果。
据国际调查记者联盟称，“潘多拉文件”显示，全世界有330多名高层政要人物和公职人员与离岸账户有关联。离岸账户通常被用来秘密管理和转移大笔资金，以隐匿个人的真实财富。
潘多拉文件揭露，有35位现任和前任国家领袖，包括英国前首相布莱尔、约旦国王和肯亚总统肯雅塔以及多名富豪都曾透过离岸公司进行避税、转移个人财产等行为。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
