被告苏海金。

(新加坡4日讯)在新加坡警方展开洗钱案大逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金,今日认罪后被判入狱一年2个月,是继苏文强后第二名被治罪的被告。

塞浦路斯籍的苏海金(41岁)今日通过视讯方式出庭,面控时显得相当冷静。他面对一项拒捕、3项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、3项伪造文件、4项欺骗,以及3项抵触雇用外来人力法令的控状。

苏海金承认其中3项罪名,馀项交由法官下判时纳入考量,被判监1年2个月,刑期从去年8月被捕后还押算起。

新加坡警察部队2023年8月15日展开大规模逮捕行动,逮捕10名涉及洗钱案的被告。

苏海金在武吉知马友和园优质洋房被捕时,慌忙中跳下二楼阳台,因骨折入院,隔天(16日)手脚打石膏在医院面控。

苏海金被缴获的资产总值约1亿7000万新元(约5亿9827万2500令吉),包括现金、房产和汽车等。

他的代表律师求情时说,苏海金愿意交出90%被缴获资产,并在调查期间积极配合,且是本案第二名选择认罪的被告,恳请法官轻判。

案情显示,去年8月15日,清晨约6时50分,警员到苏海金的住家展开突击行动,在向苏海金的孩子表明身份后进入住家,并到苏海金的卧室外命令后者开门。

岂料,苏海金仓皇从二楼阳台一跃而下,跑出住家。警方进入卧室后发现苏海金不在房内,搜索后发现他躲在附近沟渠,企图逃避逮捕。

调查揭露,苏海金是Yihao Cyber科技公司的董事,公司于2017年成立,从事软体开发等业务。

苏海金利用公司的名义开设银行户头,这个户头在2021年1月至10月期间,从10次交易中接收约239万6943新元(约843万5441令吉65仙)。

苏海金也与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰(译音)共谋,向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账。这笔钱部分或全部是非法远端赌博活动所得,而且苏海金无法合理解释有关资金来源。

苏海金在去年8月16日被控时,只面对一项拒捕控状,控方后来在9月6日加控第二项控状,指他持有从非法远距赌博活动所取得的赃物;今年4月1日,苏海金再度被加控12项包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等的罪名,并修改原来的第二项控状。

涉洗钱案的另一名被告苏文强(32岁)周二(2日)认罪后,被判监一年一个月。他被起获的资产价值共约597万1638新元(约2101万5687令吉3仙)和124万7000日元(约3万8961令吉77仙),包括现金、车辆、奢侈品和名酒。案件下判后,这些资产全被下令充公。

另一名被告王宝森(32岁)的案件则展期到4月16日让他认罪;其馀7人的案件则仍在审前会议阶段。

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