去年1月30日,缅甸警方向中国公安机关移交白所成(图)等6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目。(图取自网络)

(深圳11日讯)恶名昭彰的缅甸北部白家犯罪集团的21人,被中国广东省深圳市人民检察院以涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、故意杀人罪、故意伤害罪、绑架罪及贩卖、制造毒品罪等,向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。

新华社报导,白家犯罪集团长期盘踞缅北果敢,依托武装力量,大肆实施主要针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪,深圳市人民检察院根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定,起诉白家首要分子白所成、白应苍及其他重点涉案人员等21人。

中国公安部部署展开打击缅北涉华犯罪专项工作以来,中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动,累计抓获5万7000余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击。

在公安部统一指挥下,相关地方公安机关全力推进“四大家族”犯罪集团相关案件侦办工作。近日,白家犯罪集团专案已提起公诉。

开设41个大型赌诈园区

根据中国公安部,2015年以来,以白所成为首的缅北果敢白家犯罪集团为攫取非法利益,利用其家族在果敢政治、军事、经济等领域的影响力,开发建设苍胜科技园、百胜大厦、腾龙、鑫百利、王者红楼、白鹤公馆等41个大型赌诈园区。

他们一方面招揽吸引大量赌诈犯罪团伙入驻,对中国民众大肆实施虚假投资理财、刷单返利、冒充公检法、虚假征信、冒充客服等电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动;另一方面不断招募、诱骗中国民众非法出境参与赌诈活动。

同时,白家犯罪集团牵头成立果敢娱乐管理委员会,通过向赌诈园区统一颁发推广证,收取租金、人头费、安保费等攫取了巨额非法利益。特别是,白家犯罪集团长期以诈养兵、以兵护诈,对赌诈园区实施武装管控“保护”,放任“金主”暴力管控、虐待、殴打甚至杀害犯罪团伙中不服从管理、不能完成诈骗业绩、试图逃跑的底层电诈人员。

2023年11月,公安部部署广东省深圳市公安机关侦办白家犯罪集团专案。同年12月10日,在掌握大量违法犯罪事实和证据的基础上,公安机关依法对白所成、白应苍、白应兰公开悬赏通缉。去年1月30日,依托中缅执法安全合作机制,缅方将白所成、白应苍移交中方。截至目前,已有36名涉及白家犯罪集团案件的重要犯罪嫌疑人归案。

逾3万宗案件骗逾62亿

中国公安部称,为全面查清白家犯罪集团涉华违法犯罪情况,在中缅执法安全合作机制框架下,中国公安机关派出专案组冒著战事风险5次赴缅北,联合缅执法部门开展了大量艰苦细致的工作,查获受害人尸骨、犯罪嫌疑人制毒工具等大量关键物证。

同时,深圳公安机关抽调千余名精干警力,奔赴中国200多个地市,对数千名电诈受害人逐一调查取证,全面收集固定证据。浙江省舟山市公安机关积极配合协助案件侦办,缉捕审讯重要犯罪嫌疑人,完善证据链条。

公安机关经侦查查明,以白所成、白应苍为首要分子的缅北果敢白家犯罪集团,涉嫌诈骗,故意杀人,故意伤害,绑架,敲诈勒索,开设赌场,组织他人偷越国(边)境,组织、强迫卖淫以及贩卖、制造毒品等多项罪名。

根据调查,他们导致6名中国公民死亡,涉诈案件达3万1000余宗,涉诈资金超过106亿元人民币(约62亿9640万令吉),涉赌资金超180亿元人民币(约106亿9200万令吉),制造并贩卖约11吨毒品。

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