（金边12日讯）柬埔寨太子集团的创办人陈志被控经营跨国犯罪组织，150亿美元（约619亿8000万令吉）的非法所得资产遭到冻结，并在欧洲、美国和亚洲掀起了一波资产没收潮。这家跨行业公司“断然否认”陈志透过经营网络诈骗帝国积累财富的指控。
法新社报导，美国司法部上个月公布了对这位大亨的起诉书，指控他控制著柬埔寨一个强迫被“卖猪仔”的工人从事网络诈骗活动的劳动营。
美国调查人员查获了价值约150亿美元的比特币，他们声称这些比特币是犯罪所得，而这是美国司法部史上最大的没收行动。
英国也冻结了价值超过1亿3000万美元（约5亿3716万令吉）的商业和房地产资产，台湾、新加坡和香港亦分别进行了大规模的资产查封，金额高达3亿5000万美元（约14亿4620万令吉）。
“太子集团断然否认自身或其主席陈志参与任何非法活动。”该公司周二发表自打击行动开始以来的第一份声明说：“最近的指控毫无根据，似乎是为了证明非法扣押价值数十亿美元的资产是正当的。”
声明又称：“我们相信，真相大白之时，太子集团及其主席必将完全洗清罪名。”
太子集团控股是柬埔寨最大的企业集团之一，2015年成立以来，业务遍及30多个国家，涉及房地产、金融服务和消费品业务。
这个商业帝国在柬埔寨无所不在，拥有20亿美元（约82亿6400万令吉）的房地产投资，其中包括位于首都金边的大型购物中心——太子国际广场。
太子集团表示，针对公司的指控“对集团服务的数千名无辜员工、合作伙伴和社区造成了不必要的伤害”。
但检方指控该公司具有腐蚀性影响——运营复杂的线上网络，以爱情或商业骗局为目标，并透过加密货币洗钱。
网络诈骗活动在东南亚地区如雨后春笋般涌现，诈骗分子通常藏身于不起眼的办公大楼或仓库中，以居住在世界另一端的受害者为目标。
有些劳工自愿前往诈骗中心，有些则被贩卖并关押在类似监狱的环境中行骗。
美国司法部上个月称太子集团是“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”，并指拥有英国和柬埔寨双重国籍的陈志仍然“逍遥法外”。
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