(金边12日讯)柬埔寨太子集团的创办人陈志被控经营跨国犯罪组织,150亿美元(约619亿8000万令吉)的非法所得资产遭到冻结,并在欧洲、美国和亚洲掀起了一波资产没收潮。这家跨行业公司“断然否认”陈志透过经营网络诈骗帝国积累财富的指控。
法新社报导,美国司法部上个月公布了对这位大亨的起诉书,指控他控制著柬埔寨一个强迫被“卖猪仔”的工人从事网络诈骗活动的劳动营。
美国调查人员查获了价值约150亿美元的比特币,他们声称这些比特币是犯罪所得,而这是美国司法部史上最大的没收行动。
英国也冻结了价值超过1亿3000万美元(约5亿3716万令吉)的商业和房地产资产,台湾、新加坡和香港亦分别进行了大规模的资产查封,金额高达3亿5000万美元(约14亿4620万令吉)。
“太子集团断然否认自身或其主席陈志参与任何非法活动。”该公司周二发表自打击行动开始以来的第一份声明说:“最近的指控毫无根据,似乎是为了证明非法扣押价值数十亿美元的资产是正当的。”
声明又称:“我们相信,真相大白之时,太子集团及其主席必将完全洗清罪名。”
太子集团控股是柬埔寨最大的企业集团之一,2015年成立以来,业务遍及30多个国家,涉及房地产、金融服务和消费品业务。
这个商业帝国在柬埔寨无所不在,拥有20亿美元(约82亿6400万令吉)的房地产投资,其中包括位于首都金边的大型购物中心——太子国际广场。
太子集团表示,针对公司的指控“对集团服务的数千名无辜员工、合作伙伴和社区造成了不必要的伤害”。
但检方指控该公司具有腐蚀性影响——运营复杂的线上网络,以爱情或商业骗局为目标,并透过加密货币洗钱。
网络诈骗活动在东南亚地区如雨后春笋般涌现,诈骗分子通常藏身于不起眼的办公大楼或仓库中,以居住在世界另一端的受害者为目标。
有些劳工自愿前往诈骗中心,有些则被贩卖并关押在类似监狱的环境中行骗。
美国司法部上个月称太子集团是“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”,并指拥有英国和柬埔寨双重国籍的陈志仍然“逍遥法外”。
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