（曼谷18日讯）泰国移民局日前在曼谷逮捕一名中国籍男子，该男子涉嫌参与跨国犯罪集团洗钱活动，为团伙提供超过133个银行账户，涉及资金流转超过5亿元人民币（逾3亿令吉），并被发现已藏身泰国将近4年。
泰国媒体报导，泰国移民部门第三分局于周五（16日），在曼谷沙潘颂区（Saphan Sung）一处豪宅内逮捕了这名37岁中国籍男子。警方仅公布其姓氏为Wu。
调查发现，这名男子是一个跨国洗钱网络的成员，主要负责为跨国犯罪集团提供数字货币及外币兑换服务，协助相关犯罪组织进行资金转换和转移。其涉嫌参与的资金交易涉及超过133个银行帐户，资金流转总额超过5亿元人民币。
此外，他还涉嫌为涉及其它洗钱案件的跨国犯罪集团成员办理或安排签证，为相关人员的跨境活动提供便利。
调查人员发现，该男子为逃避执法部门追查，采取多种方式隐藏真实行踪，包括使用伪造文件申报在泰居住地址、更换车辆牌照，以及通过汽车改色贴膜改变车辆外观，以干扰警方对其日常活动和交通工具的追踪。
警方利用国际刑警组织的数据库追踪其行踪，并通过实地调查，最终锁定他的所在位置。
中国方面已对他发出逮捕令，指控其涉及高利贷团伙相关犯罪。当他落网时，已在泰国非法滞留3年8个月。他因违反1979年《移民法》第81条、逾期居留泰国而被起诉，随后被移交调查人员处理。
泰国移民局表示，在完成相关法律程序后，也与中国有关部门协调，将把他遣返回国，并进一步调查和追究其涉嫌参与跨国洗钱犯罪的相关责任。
移民局表示，将继续加强对入境外国人的筛查，并依法处理违法者，防止泰国沦为逃犯的藏身之地。
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