反贪会称5家银行涉非法转移资金

（吉隆坡16日讯）马来西亚反贪污委员会（MACC）对一个投资诈骗集团的调查发现，我国有五家银行被国际诈骗集团利用进行非法货币交易。

反贪会是在“热带行动”（Op Tropicana）中逮捕了11人后的后续调查所发现此事，其中更包括一个由英国 (UK) 人策划的非法集团。

消息人士称，该集团每天能够赚取约100万令吉的资金交易。

“所涉及的银行负责创建一个银行账户，供该集团在向国外转移资金的过程中使用。相关银行的职员在不进行筛选和标准作业程序（SOP）的情况下获得1000令吉至2000令吉的报酬，以让交易获得通过。”

消息人士称，大约有5至20名在该银行工作的人员被确认参与了非法货币交易活动。

“这个账户是中转账户，因为该集团会将涉及的资金转入真实账户。”

消息人士进一步指出，反贪会还发现了犯罪集团用来掩盖其欺诈活动的“假”公司。

他也透露，涉案人员还包括涉嫌与该集团串通的律师、会计师、公司秘书、稽查师和公司董事。

“调查结果发现，该公司是在马来西亚公司委员会（SSM）下注册的从事汇款业务的公司。椐了解，有关的资金将汇往印尼、菲律宾、新加坡、泰国、香港和英国。”

与此同时，反贪会反洗钱和资产没收（AML）部门主任莫哈末占里也证实了这起案件，但​​由于调查仍在进行中而拒绝进一步置评。

他说，反贪会明日将在莎阿南法庭起诉两名涉及此案的英国公民。

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