（吉隆坡26日讯）大马反贪污委员会从2020年至2023年期间，共查封超过10亿令吉的动产和不动产。
反贪会反洗黑钱部主任拿督莫哈末赞里接受《大都会日报》访问时表示，该会是援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）》采取 相关行动，查封涉及地产、房产、银行账户、豪车、加密货币账户等资产。
“2020年至2023年期间，反贪会共针对此类案件开启119份调查文件，并在调查中逮捕95人，同时扣押了价值 10亿6471万6840令吉30 仙的动产和不动产资产。”
“年纪较轻的被告年龄介于25至29岁之间，涉及领域则包括自雇人士、公务员及私人领域。”
他披露，洗黑钱一般流程分为3个阶段，而该局则根据此模式彻底的采取行动。
“第一将违法资金从非法来源中剥离出来，其次是经过层层金融交易隐匿来源，最后则是整合洗钱的资金，重新投入合法金融活动中。”
“我们将根据现行法律、法案、程序和准则进行调查，以确保调查行动顺利且有序地进行。”
询及达官贵人是否涉及洗钱，他表示，涉案者将接受反贪会的调查，但只要指控尚未实施，他们的身份就不能被透露。
莫哈末赞里表示，从事洗钱活动的不法者会使用各种手段，来避免被相关当局的调查，而他们的作案手法往往很复杂且经过精心策划。
“作案手法之一，便是分批交易，即将大笔交易分解成可疑性较低的小笔交易。这样做是为了避免报告大型金融交易的方法。”
“此外，使用第三方帐户也是一种作案手法，这可让非法资金能与不法者的关系剥离，从而使不法者难以被发现触法。”
他补充，不法者也会利用律师或会计师等人犯案。
“透过这种方法，犯罪者除了能够迷惑执法部门外，还会更有信心享受违法活动的成果。”
“犯罪分子透过现金交易或数字交易（例如加密货币）使用这种洗钱方法，以便让执法当局无法发现他们的非法活动。”
他说，由于当今技术的进步，数字和加密资产的使用越来越多，这给当局侦查非法活动带来了新的挑战。
“房地产投资也可能被用作洗钱的作案手法，例如投资房地产、企业或其他流动性较差的资产。”
