（吉隆坡28日讯）银行批准个人贷款通常需要花3至5天，这个空档期竟成了诈骗集团操控的机会，勾结多家银行的多名职员，涉及规模将近2000万令吉的诈骗活动。
大马反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基表示，一家涉嫌策划个人贷款诈骗集团的金融谘询公司，通过操纵银行贷款审批的时间来进行诈骗。
他在受访时解释，该集团伪造虚假的贷款取消信，声称是由最初的贷款银行签发的，并将取消信提交给同时处理其他贷款申请的其他金融机构。这种策略确保了从不同银行同时获得多笔贷款的批准。
他补充，该集团还指导借款人进行配合，以确保贷款申请流程顺利进行。
阿占巴基也指出，借款人并没有伪造工资单，因为该集团首先会帮借款人偿还现有债务，使得借款人能够同时向多家银行申请最高贷款额度。
“到目前为止，我们已经查获了大约4000份文件，并冻结了98个银行账户，资金总额为1740万3644令吉。”
他还说，该公司利用包括艺术家和名人在内的几位公众人物，作为官方大使来推广他们的服务。
“他们在面子书、TikTok和Instagram上宣传他们的服务，并在学校、医院和诊所进行调查和路演，目标客户是学校老师和其他公共部门员工。该公司还通过基金会等组织积极推广其服务，为政府机构和公务员组织企业社会责任和福利计划。”
反贪会近日破获了一起涉及一家金融谘询公司和多家银行职员的贪污洗钱集团。
反贪会反洗黑钱部与国行在上周一（20日）合作开展代号“天空行动”，行动期间对巴生谷多地进行突击搜查，共逮捕12人，搜查地点包括住宅和办公室等24个地点。
截至目前，已有27人被拘留，其中包括18名银行职员、8名金融谘询公司员工和1名公众。所有被扣押者在扣押期结束后，均已获得反贪会保释。
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