（吉隆坡5日讯）一名金马仑高原种植公司的董事，涉嫌在8年前失信及洗黑钱，涉及款额高达300万令吉，因而被控上庭，面对6项控状，惟被告否认有罪。
此案被告苏慕甘（61岁）是蓝谷种植有限公司董事，他在刑事法典第409条文刑事法典409条文（失信）以及2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文下，面对6项控状。
苏慕甘也是此案的第二名被告。今年3月22日，蓝谷种植公司前董事帕尼尔士瓦（61岁），因涉嫌失信及洗黑钱，在怡保霹雳地庭面对8项控状。
反贪污委员会是在接受24人投报后，开档调查。这24名人士相信，该公司滥用在2012年出售给他们在Blue Valley种植园的土地资金。
首项控状指出，被告以蓝谷种植公司董事的身份，于2008年5月30日失信一张总值20万令吉的支票。
次项控状指出，被告于2008年6月2日，在董事成员不知情下，在莎阿南第14区的马银行，不诚实的把一张总值280万令吉的支票汇入本身户头，因而抵触刑事法典第409条文（失信）罪名。
第三项控状指，被告于4月28日失信一张总值24万9235令吉82仙的支票。在刑事法典第409条文刑事法典409条文（失信）罪名下，一旦罪成，被告可被判监禁2至20年，或者是鞭笞及罚款。
苏慕甘也在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文下，面对3项控状。
此案法官占里巴卡允准被告以15万令吉、一名担保人及扣留护照，保释候审，并择定此案在今年7月10日过堂。
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