（吉隆坡14日讯）以印裔拿督夫妇为首的诈骗集团，打著Fx United外汇投资的名号，声称每月可获12%的高利润回酬，在全国吸引超过7万名投资者；他们联合另3名拿督级人马，在2年3个月内卷走国人10亿令吉！
警方依据情报于本月10日在吉隆坡4个地区展开同步行动，成功逮捕3名巫裔男子，年龄35岁至49岁，他们皆有拿督头衔；至于此诈骗集团的首脑则是一对拿督级的印裔夫妇，他们在得悉警方采取行动后，迅速于隔天（11日）逃往邻国避难。
全国商业调查部总监拿督斯里阿玛星透露，警方从2016年8月至今，在全国各地共接获116宗有关Fx United的诈骗投报，涉及款额达620万令吉；不过警方在深入调查之后，相信报案人数只是冰山一角。
“警方估计，全国至少有7万人投资于Fx United，涉及款额高达10亿令吉！而此集团是于2013年开始活跃了2年3个月，之后因为没有发放回酬给投资者，因此才会有投资者陆续报案。”
他说，Fx United提供投资者最低3000令吉的投资计画，每月即可获得12%的高利润回酬；同时只要成功招人参与该计画，也可从中分红。
他指出，该集团除了提供高额回酬之外，也常在酒店举办讲座会，同时指该公司有注册于大马公司委员会（SSM），以博取投资者的信任。
最初，他们确实有按其所言发放12%回酬，但自2016年开始，该公司开始出现拖款的情况，之后投资者更不获分毫，始发现这是一场骗局。
随著3名巫裔拿督落网后，警方也起获13辆豪华轿车包括马赛地、奥迪、丰田休旅车及法拉利等、3辆重型摩哆、10块金牌、名表及名牌包等；同时，警方也冻结了38个银行户头，内有62万4000令吉存款，另有一栋独立洋房、一辆法拉利跑车也被充公，资产总值1050万令吉。
他说，警方目前援引刑事法典第420（欺骗）条文展开调查工作，3人在延扣期满之后，会在防范罪案（修正与延伸）法令（POCA）下被对付。
至于2名在逃嫌犯则是56岁的拿督潘德彦（Dato Pandeyan A/L Maruthamuthu），身分证号码610108-08-6335，及其妻子拿汀葛莉（Gouri A/P C.Faskuny，55岁），身分证号码621005-04-5964。
“警方也已联络邻国警方，协助追缉2名在逃嫌犯的下落。”
Fx United已被列入国行“警示名单”
Fx United于2015年4月已被列入国行“警示名单”，而其网站也已经关闭。
根据资料显示，Fx United宣称于2006年成立于比利时，2013年在纽西兰开设公司之后，同年进入马来西亚市场，并在2013年至2015年期间，将业务扩展至亚洲地区。该公司声称拥有纽西兰金融监管牌照，但纽西兰金融市场监管局（FMA）于2016年在“警惕名单”上新增了外汇经纪商United Global Holding Limited，该公司透过Fx United运营。
同时，监管局也表示从未认可或证明相关公司的合法性，并提醒投资者提高警惕。
Fx United所提供的外汇投资计画名为“CGAT自动交易计划”（Capital Gain Auto Trading），扬言每月可得12%至20%的红利分享。
当该公司于2015年被列入国行警示名单后，由于仍陆续有发放回酬给投资者，因此仍吸引不少人加入。直到投资者于2016年渐渐遇到提款问题之后，才发现是场骗局而陆续向警方报案。
