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罗斯兰(中)和一众建功警员,向媒体记者展示行动中起获的提款卡。
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(吉隆坡12日讯)警方揭发大耳窿以方便收债为由,要求债仔开设新的银行账户并交出提款卡,实际上是用来进行诈骗洗钱活动!

吉隆坡副总警长拿督罗斯兰指出,警方调查发现诈骗集团如今兼职大耳窿,在社交媒体上刊登广告吸引年轻男女借钱,一旦贷款批准,会要求借贷人开设新的银行户头并交出提款卡,方便他们每个月通过该户头提取债仔的付款。

他说,大耳窿集团所谓的交出提款卡方便提取付款的理由只是借口,他们实为盗用借贷人的银行户头进行诈骗活动,通过这些户头进行洗黑钱活动,害借贷人无辜成为诈骗案共犯留下前科,自己则逍遥法外。

“隆市警方于本月5日,接获一名31岁华裔女销售员投报,指其银行户头出现不明交易活动,导致银行方面冻结其户头而展开调查行动。”

罗斯兰透露,警方在本月6日至10日期间,在增江、大城堡及蕉赖斯里英达花园,逮捕6名华裔男子及1名旁遮普裔(Punjabi)男子归案,他们的年龄介于21岁至42岁,调查亦发现其中一名落网者就是首脑。被捕的6人在集团中负责不同职务,其中旁遮普裔嫌犯负责向借贷人收取提款卡,然后交予另5名华裔嫌犯,以进行银行来往交易工作。

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他表示,警方在行动中起获72张各银行提款卡及58张预付电话卡,相信是嫌犯用来进行诈骗活动的干案工具,警方目前援引刑事法典第420(欺骗)条文,延扣6名嫌犯7天以助查此案。

“该诈骗集团活跃于本地已有3至6个月时间,如今被鉴定涉及的欺骗案有11宗,不过,警方目前只接获该名女销售员的投报,还没有接获其他受害人的投报。”

罗斯兰在记者会上也呼吁有相关情报或资料者,主动向警方投报,可拨打吉隆坡警察总部热线,联络号码是03-21159999或吉隆坡警方监控中心03-21460522(584及585分线)。

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