（吉隆坡14日讯）马来西亚证券监督委员会指出，越来越多民众在社交媒体，坠入3种常见的投资诈骗模式的投资陷阱。
该委员会说，这3种诈骗模式包括加密货币的投资诈欺、冒充网络工作进行投资诈欺，以及透过约会应用程式进行投资诈骗。
据2023年证券监督委员会年度报告表示，当局将持续监控和记录网路诈欺的新趋势和作案手法 ，确保对投资诈欺采取适当和及时的干预。
涉及加密货币的诈骗投资计画通常透过社交媒体（尤其是 Facebook）提供，一般都是承诺加密货币投资机会可在短时间内获得高回酬。
据报告指出，有兴趣的客户将被指示在证券监督委员会所承认的数位资产交易所（DAX）运营商平台开设帐户并购买加密货币。
“接下来，加密货币被转移到犯罪者控制的电子钱包。受害者永远不会收到所承诺的回报，受害者若要取消帐号拿回投资数额，将被要求以加密货币进行额外付款。”
报告指出，诈骗集团要求受害者通过证券监督委员会注册的 DAX 运营商进行交易，目的是给受害者对该投资计划产生合法性的错误印象。
证券监督委员会表示，对于冒充网络工作机会进行投资诈骗，犯罪者通常透过WhatsApp和Telegram等社群通讯平台寻找受害者。
文告指出，受害者最初将获得代币来完成简单的任务，例如在社交媒体页面上撰写评论和“按赞”。
在获得受害者的信任后，犯罪者会说服受害者投资不存在的加密货币或承诺高回报的股票投资计画。
受害者会被要求汇款转入钱驴的银行帐户，然后该帐户最终会消失。
针对透过约会应用程式进行的投资欺诈，证券监督委员会表示，犯罪者通常会透过社交媒体或约会网站与受害者交友。
“在引诱受害者建立恋爱关系后，犯罪者会说服受害者投资不存在的加密货币或股票计划，并保证获得高回报。”
文告指出，受害者会被要求将钱存入钱驴的银行帐户。随著时间的推移，受害者会意识到这种关系是假的，投资资金遭对方滥用。
较早前，一些受害者承认，他们有兴趣参与投资计划，因为投资公司承诺的回酬很高，而且冒用名人、皇室成员、前政府官员和宗教人士的名字作为他们的客户，尽管他们与该公司没有任何关系。
据早前媒体报导，超过200家公司提供符合伊斯兰教法的投资计划涉嫌诈骗投资者，损失金额高达10亿令吉，目前仍受证券监督委员会调查。
根据大马皇家警察商业犯罪调查部门去年的纪录，平均每天调查 15 起不存在的投资诈骗案件。
据报道，武吉阿曼商业犯罪调查部主任拿督斯里南里莫哈末表示，他的部门收到4435份关于不存在的投资案件的调查文件，涉及损失金额高达3亿6453万7421令吉。
“在4435起不存在的投资诈骗案例中，包括4051起涉及网路投资，另384起涉及现实面对面的投资。”
“根据一些不存在的投资诈骗案例，受害者一般在投资后3到6小时内，会发现投资利润高达51倍。”
警方表示，2023年共有3万2462名受害者因投资诈欺计划蒙受超过13亿令吉的损失，与2022年的2万3608名受害人数，损失金额7.71亿令吉等数据相比有所增加。
