（槟城9日讯）大马国际人道组织（MHO）总秘书拿督希山慕丁揭露一起涉及外汇投资的跨国骗局，损失的金额高达1亿475万3810令吉37仙。
他指出，该诈骗集团自2016年至2023年期间活跃，并利用一家注册于印尼和马来西亚纳闽的公司为幌子，声称拥有外汇交易专业经验，以向公众投资者募集资金。
“该集团承诺每月提供1%至2%的回报，但自2023年起已停止向投资者支付收益，投资者不仅无法获取承诺的回报，甚至无法取回本金。”
他认为，涉案公司未能遵守的法律包括《2012年利息计划法令》、《2016年公司法令》、《2007年资本市场和服务法令》、《1993年马来西亚证券委员会法令》、《反洗钱法令》 、《2001 年反恐怖主义融资和非法活动收益法令》和《2013 年金融服务法令》。
他表示，有388人投报相关骗局，其中大部分来自槟城，当中不少是退休人士，另有72名来自印尼和新加坡。
他说，该数额虽然看似很高，相信还有许多受害者因担心法律或其他方面的后果而不敢现身投报，例如可能受到税收局或其他机构的对付，所以相信损失的真实金额更多。
他今日偕同其中100多名仲介与投资人到槟城国家银行投诉，要求对参与该外汇投资计画诈欺的个人和公司进行调查，并起诉相关方面。
他指出，今日到场的受害者，皆已向警方报案，并在刑事法典第420条文下接受调查。
拿督希山慕丁再三强调，此类外汇投资在马来西亚属于违法行为，因为公共外汇投资仅允许通过持牌银行机构进行。
MHO华裔社会公关代表胡杰良提醒受害者，诈骗集团通常在事发后试图将公司清盘（winding up），并伪装成妥协的姿态与受害者签订还款协议。
他呼吁受害者切勿签署任何协议，因为这样可能将刑事案件转变为民事诉讼。
“老千不会轻易归还资金，这些所谓的‘还款合约’只是拖延时间的手段，受害者必须保持清醒，不要再轻信这些骗局。”
其中一名投资人韩先生说，其中一名诈骗集团的首脑来自槟城，上个月还有很多人在槟城看到他，他的身边有多名保镳。
仲介陈先生说，他个人总共投资了20多万，尽管最终拿回了母钱，仍有10多万盈利拿不回。
另一名仲介李先生透露，仲介人当中，不少人都有数十到几百名下线。为了给下线一个交代，仲介人也是其中受害者，为此他们也参与了今日的集会。
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