（吉隆坡31日讯）反贪会扣押8560万令吉资产并冻结22银行户头，以调查涉及一名“丹斯里”滥用巴生谷大道建设资金的弊案。
反贪会首席专员丹斯里阿占巴基接受《阳光日报》采访时表示，被扣押的资产包括14个总额约450万令吉的个人银行户头，8个总额3300万令吉的公司户头，以及价值765万令吉的豪华轿车。
“其他被扣押的物品包括价值300万令吉的各种名牌包、价值700万令吉的名表，以及价值2450万令吉的房产。”
“我们怀疑，汇给“丹斯里”旗下承包商公司的数亿令吉伊斯兰债券资金被挪用于个人利益，而非用于相关的大道项目。这些资金随后被分配给某些公司和个人，其中包括“丹斯里”的户头，他也是此案的主谋。”
他表示，这些资金随后被转移到其他几个实体，包括一家代理公司和“丹斯里”妻子的银行户头。
“涉案资金被用于购买各种资产，例如房产、豪车、珠宝和名牌包，甚至用于赌博。这些资金也被用于个人开支，例如在国内外购买房产以及投资，通过层层金融交易掩盖资金来源。”
他补充，由于涉案的“丹斯里”目前正在医院接受治疗，目前反贪会尚未向其录供。
“然而，调查仍在进行中，资产已被扣押。我们将审查房产的购置情况，并从包括获取他本人在内的银行财务文件进行分析，以协助调查。”
他强调，不排除“丹斯里”的几位家人也会被传召助查。
他表示，目前已有45人被传召录供，未来将传召30至50名证人以完成调查。
此前，反贪会已查封这名“丹斯里”总值约3200万令吉的各类资产，包括名牌包、珠宝、豪车、名表与现金等。同时，在其中一间住处发现一个存放各式高级酒类的储藏室，估值约300万令吉，疑涉及洗钱活动。
反贪会表示，所有被扣押的资产将依据《2009年反贪会法令》及《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》展开进一步调查。
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