位於檳島的劉特佐家族豪宅 遭警方查封
位於檳島的劉特佐家族豪宅 遭警方查封

位於檳島的劉特佐家族豪宅 遭警方查封

國內

最後更新 2019年03月23日 22时10分

(城23日訊)受到大馬警方通緝的年輕富豪劉特佐家族在檳城丹絨武雅擁有的一棟3層樓豪宅,已被警方查封。

根據《星報》報導,一班相信是來自武吉安曼反洗黑錢及反恐怖主義融資小組的警員,于週四(3月21日)到該豪宅,出示一封由總檢察署援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令(AMLATFA)第4(1)(a)條文發出的查封令。

不過,據了解,當時豪宅內並沒有人。

該誌期今年1月17日的查封令聲明,該豪宅已被調查單位扣押,因此,不允許進行任何交易,否則就形同違反條例。

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豪宅價值約1500萬

據了解,該價值約1500萬令吉的豪宅,相信是登記在劉特佐的母親吳玉幼(64歲)名下。

劉特佐是一個馬來西亞發展公司(1MDB)案的關鍵人物。我國警方已經于去年12月5日,在總檢察長的批准下,正式通緝劉特佐及另外4人。

被警方通緝的5人,共面對13項涉及金額高達11億7000萬美元(約42億令吉)的洗黑錢控狀。

雖然外界一直盛傳劉特佐人在中國境內,但依據警方的資料,並沒有直接證據顯示他的確實位置。

為了進一步調查一馬發展公司舞弊案,警方于今年1月25日再宣布通緝4名人士,包括劉特佐的父母劉福平及吳玉幼。

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2019年2月

劉特佐豪華酒店涉嫌洗錢 外媒:已遭美國政府出售

(紐約7日訊)富商劉特佐被指動用一馬發展公司(1MDB)買下的紐約帕克萊恩酒店(Park Lane Hotel),已遭美國政府售予阿布扎比主權基金。

據彭博社報導,基於劉特佐已在去年11月放棄索回該酒店的擁有權,為美國司法部脫售該產業亮了綠燈。

洛杉磯檢察署發言人托姆莫羅擇克說,該位於曼哈頓中央公園南部的酒店,約1.4億美元(約5.72億令吉)的利息,已在去年12月10日轉交予美國政府。買方代表阿布扎比穆巴達拉投資公司,則拒絕置評。

大馬逃逸金融家劉特佐在一場財產沒收訴訟案中,放棄索回該產業的擁有權。

美國司法部當時發聲明表示,放棄索回該產業,等同不承認錯誤及不承擔責任。

帕克萊恩豪華酒店高47層樓,位於曼哈頓,即全球市值最高的地段之一。它也是美國司法部在2016年7月展開的充公行動中,所追索的10億美元資產之一。

根據美國司法部的說法,這些資產乃挪用一馬公司資金所購置,涉嫌洗錢。

司法部也根據「劉特佐偷竊1MDB金基金購買股份」的指控,扣押劉特佐的股份。

去年,檢察官以共謀罪和洗錢罪控告劉特佐,罪名是掠奪1MDB基金。

司法部也正設法扣押價值近17億美元的資產。據稱,這些資產源自1MDB非法資金,包括畢加索藝術畫作、「平靜號」遊艇等。

近日,數名帕克萊恩潛在新貸款人,獲悉酒店經營權易主的消息,這一切先前不曾浮上水面。

據彭博社得到的文件,威特科夫集團(Witkoff Group)及合夥人穆巴達拉聘請Newmark Knight Frank債務團隊,為這家631間客房的酒店重新融資。文件也顯示,該集團正尋求6億美元的浮動利率貸款。

惟,Newmark Knight Frank債務團隊及威特科夫集團,未回應上述傳聞。

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