“警方一旦掌握可疑者涉及非法活动，即可采取行动；而根据调查规定，警方有权力冻结、查缉或充公涉及者的财产。”
数据统计显示，在近4年以来，有关洗黑钱活动的投报调查有上升的趋势；至于恐怖融资活动方面则明显较少。
拿督弗兹是今日受邀出席合规审查专员网络群组（CONG）主催的“国际金融犯罪与恐怖主义融资会议（IFCTF）时，在会上这么表示。
需耗长时间搜证
弗兹在会上指出，调查与提控洗黑钱的罪犯并不容易，警方需耗费长时间搜证，才把涉案者控上法庭，而法庭也需要经过冗长的审理才下判。
他举例，首名在反洗黑钱法令下被提控者（药剂公司前任董事）于2004年被提控，涉及款项高达3700万令吉，惟迟至今年3月才进行裁决。
“该名女子被高庭判处38年监禁以及罚款，不过她正透过代表律师向申请上诉。”
官员月入4千拥逾400万房产
政府官员月入4000，却有高达400万令吉房屋等不动产，结果难逃反贪污委员会彻查。
反贪委会副首席专员拿督苏克里指出，执法人员在调查过程中，除了发现嫌犯有总值超过400万令吉的房屋和不动产之外，也在其位于槟城的住家搜获200万令吉现款。
“对于一名月薪只有4000令吉的政府官员来说，他所拥有的财产与其收入根本不符，因此不排除涉及非法收取利益勾当。”
自反洗黑钱法令于2001年开始引用，有关当局并没这方面的专才，因此都靠外援进行调查。
“反贪委会向私人界招手，希望透过资讯科技和金融方面专才，更有效进行调查。”
反贪委会拥高层小组
此外，反贪委会也拥有一个高层特别小组，成员包括总检察署、反贪委员会、税收机构以及大马中央银行；有关小组定时每月举行一次会议，专门处理一些高调的案件。
苏克里今日出席“国际金融犯罪与恐怖主义融资会议（IFCTF）”时，在大会上指出。
他透露，反贪污委员会所充公的财产高达200亿令吉，反贪污法令和反洗黑钱法令各占一半，当中有90%案件是无经过提控程序，便充公财产。
虽然如此，反贪委会在充公财产时经常会面对一些问题，例如涉及者向银行贷款购屋，当执法当局欲充公其房屋时，通常会被银行阻拦。
“银行方面声称涉及者向银行借贷，所以有关产业属银行拥有，而我们对此仍在积极寻找解决方案。”
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