泰国警方将会在完成调查工作后,将张健等人移交给中国警方,调查他们在中国涉及的非法传销活动。
泰国警方是于周一在Pathumwan公寓逮捕张健(又名宋秘秋,Song Miqui)及妻子王文芳(译音,29岁),并起获大批现金、5份普吉岛土地的买卖合约、2份普吉岛土地地契、王文芳的银行户头簿子及2人的泰国身份证等。
同时间,警方在普吉岛逮捕第3名嫌犯金良宝(译音),起获500万泰铢现金(50万4232令吉)、9份地契、黄金、3辆轿车及泰国身份证等。
经调查后,警方发现3人皆使用假身份证在泰国生活,并在普吉岛过著挥霍的生活。
充公财产 追缉6人
张健等人仅逗留泰国普吉个4月,却拥有多样产业,包括4栋在拉威(Rawai)的别墅、2栋在Rassada的别墅及豪宅等,这些产业总值超过2亿4000万泰铢(2400万令吉)。
泰国警方经调查后发现,张健利用伪造身份证,于今年6月在泰国成立公司并进行金字塔行销。目前,警方正等待法庭发出逮捕令,以捉拿张健的另6名同党。
张健及2名同党于周一落网后,普吉岛警方遂于昨日押著张健返回其位于该岛上的豪宅,以搜寻更多证据。
普吉岛警官沙曼指出,警方在张健位于拉威的别墅主人房内,打开一个大型保险箱后,从里面起获了大量的珠宝黄金,但是并没有现金。
他说,张健涉嫌在中国以金字塔传销手法,卷走大量金钱,因而遭到中国警方通缉,同时中国警方也将案件资料及通缉令传送给泰国警方。
因此,一旦泰国警方完成调查工作,嫌犯等人将被遣送回中国,协助该国警方的调查工作。
泰国警方已充公张健名下的所有财产。
另一方面,提及张健短期出家并捐出大笔金钱给寺庙时,沙曼表示,警方知道捐款的数额,反洗黑钱官员目前正在介入调查中。
未接投报 大马警方不插手
由于没有民众报案指遭张健或者云数贸诈财,因此,大马警方并没有介入调查,除非贸消部提出要求,国际刑警才会与泰国警方联系,安排引渡张健回国的事宜。
贸消部调查范围
大马国际刑事调查组主任颜德源表示,警方已经知悉张健在泰国被捕的消息,但是至今并没有和该国警方联系,也没有插手此案的调查工作。
他解释,云数贸被查悉是一间非法直销的公司,属于贸消部的调查范围;而且,至今仍然没有民众投报,指控云数贸欺骗,因此,警方没有开案调查。
“如果贸消部觉得有必要押拿张健回马,以协助调查云数贸非法直销的事宜,大马警方将提供协助,透过国际刑警向泰国警方要求将张健引渡回国。”
不过,引渡工作必须待泰国警方完成调查工作及一切司法程序后,才能执行。
意即,若张健在泰国被判刑,他必须服完牢刑后,才会被押送回马。
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