(城23日讯)受到大马警方通缉的年轻富豪刘特佐家族在槟城丹绒武雅拥有的一栋3层楼豪宅,已被警方查封。

根据《星报》报导,一班相信是来自武吉安曼反洗黑钱及反恐怖主义融资小组的警员,于周四(3月21日)到该豪宅,出示一封由总检察署援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLATFA)第4(1)(a)条文发出的查封令。

不过,据了解,当时豪宅内并没有人。

该志期今年1月17日的查封令声明,该豪宅已被调查单位扣押,因此,不允许进行任何交易,否则就形同违反条例。

豪宅价值约1500万

据了解,该价值约1500万令吉的豪宅,相信是登记在刘特佐的母亲吴玉幼(64岁)名下。

刘特佐是一个马来西亚发展公司(1MDB)案的关键人物。我国警方已经于去年12月5日,在总检察长的批准下,正式通缉刘特佐及另外4人。

被警方通缉的5人,共面对13项涉及金额高达11亿7000万美元(约42亿令吉)的洗黑钱控状。

虽然外界一直盛传刘特佐人在中国境内,但依据警方的资料,并没有直接证据显示他的确实位置。

为了进一步调查一马发展公司舞弊案,警方于今年1月25日再宣布通缉4名人士,包括刘特佐的父母刘福平及吴玉幼。

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2019年2月

刘特佐豪华酒店涉嫌洗钱 外媒:已遭美国政府出售

(纽约7日讯)富商刘特佐被指动用一马发展公司(1MDB)买下的纽约帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel),已遭美国政府售予阿布扎比主权基金。

据彭博社报导,基于刘特佐已在去年11月放弃索回该酒店的拥有权,为美国司法部脱售该产业亮了绿灯。

洛杉矶检察署发言人托姆莫罗择克说,该位于曼哈顿中央公园南部的酒店,约1.4亿美元(约5.72亿令吉)的利息,已在去年12月10日转交予美国政府。买方代表阿布扎比穆巴达拉投资公司,则拒绝置评。

大马逃逸金融家刘特佐在一场财产没收诉讼案中,放弃索回该产业的拥有权。

美国司法部当时发声明表示,放弃索回该产业,等同不承认错误及不承担责任。

帕克莱恩豪华酒店高47层楼,位于曼哈顿,即全球市值最高的地段之一。它也是美国司法部在2016年7月展开的充公行动中,所追索的10亿美元资产之一。

根据美国司法部的说法,这些资产乃挪用一马公司资金所购置,涉嫌洗钱。

司法部也根据“刘特佐偷窃1MDB金基金购买股份”的指控,扣押刘特佐的股份。

去年,检察官以共谋罪和洗钱罪控告刘特佐,罪名是掠夺1MDB基金。

司法部也正设法扣押价值近17亿美元的资产。据称,这些资产源自1MDB非法资金,包括毕加索艺术画作、“平静号”游艇等。

近日,数名帕克莱恩潜在新贷款人,获悉酒店经营权易主的消息,这一切先前不曾浮上水面。

据彭博社得到的文件,威特科夫集团(Witkoff Group)及合伙人穆巴达拉聘请Newmark Knight Frank债务团队,为这家631间客房的酒店重新融资。文件也显示,该集团正寻求6亿美元的浮动利率贷款。

惟,Newmark Knight Frank债务团队及威特科夫集团,未回应上述传闻。

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