全国商业罪案调查组（网络及多媒体罪案）副主任卡玛鲁丁高级助理总监指出，这类罪案有逐年上升的趋势，损失款额更是翻倍激增，情况令人担忧。
去年同时期，警方接获323名受骗者投报，损失报670万令吉。
他说，国际诈骗集团将大本营设在香港及台湾，却在大马寻找猎物。他们透过网络电话（VOIP）更改来电显示，冒称是本地银行或国家银行的职员，并表示事主的户头遭不法分子盗用以洗黑钱。
“他们紧接著要求事主将存款汇入另个指定的户头，否则资金将遭到冻结。孰料当事主依言照办后，始发现被骗。”
卡玛鲁丁表示，诈骗集团十分狡猾，他们为了躲避警方追缉，通常都会利用本地人在大马开设公司户头，并将所骗取的金钱汇入该公司户头内，再转到该集团在香港或台湾银行的户头。
登广告找合伙人
“此集团在报章刊登招聘启事，并以抽佣方式吸引本地人成为‘公司合伙人’，只要他们以个人资料开设公司户头，并交出提款卡及银行存折，即能从每次进出帐中，抽取佣金。”
他说，警方在去年共逮捕123名户头持有者，今年则有18人落网，包括前天甫在旺沙玛珠地区落网的7名嫌犯。
另一方面，卡玛鲁丁也透露，警方在去年共接获556宗“短讯骗案”的投报，涉及款额达460万令吉，若与前年数据相比，则有下降的趋势。去年，警方接获542宗骗案投报，损失达590万令吉。
他坦言，警方在追查嫌犯身份的工作上，面对一定难度，因为他们通常都是购买手机预付卡，无需向电讯公司留下任何私人资料。
之后，他们就会发送赢奖短讯给多个电话号码，一旦鱼儿上钩，他们即会进一步要求对方缴付多样手续费，然后卷款失踪。
适时迁移躲法眼
为了躲避警方追查，集团成员不会在同一地点逗留太久，待找到一定数量的“公司合伙人”后，即会转移阵地，前往他州。
国际诈骗集团透过本地成员在本地应征“公司合伙人”，并由丰厚的佣金诱骗他们开设公司户头。当他们成功达标后，即会前往他州，继续以相同方式招募合伙人。
卡玛鲁丁说，诈骗集团要求“合伙人”在银行开设公司户头，而非私人户头，这是因为公司之间，即使经常有大笔资金流动，也不会引起怀疑。
“至今，警方已查悉在本地有3家公司遭诈骗集团利用，多次将大笔款项汇入香港及台湾的银行户头。”
尽管这类骗案并非新手法，但仍有许多人被骗。卡玛鲁丁借此机会劝请民众勿轻易相信所谓的银行来电。
他说，本地银行没有“安全户头”，让客户暂存存款。银行职员也不会在通话中，要求客户转移资金。若民众接获类似来电，最好的方法是亲自到国家银行一趟，即能辨清真伪。“若接获03-21788888、03-27884662、03-27884658或03-27884910的来电，一概不需理会。”
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