从钱骡“升职”成招募者　大马男助团伙开100银行户头洗钱

（新加坡7日讯）　马来西亚男子协助跨国犯罪集团在新加坡开设100个银行户头来进行洗钱活动，经手款项超过430万新元（约1325万3829令吉80），其中2万2230新元（约6万8519令吉22仙）直接和诈骗案有关，还从钱骡晋升协调人，陪同12人到新加坡开户头，最终被判监禁7年4个月，外加罚款5400新元（约1万6644令吉34仙）。

马来西亚籍被告黄宇康（24岁）共面对33项包括欺骗、抵触滥用电脑法令和贪污、贩毒和严重罪案法令的控状，周三（6日）承认其中8项，馀项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，2023年11月，被告回应网路上的高薪工作广告，随后一名自称“阿伟”的男子联络被告。阿伟是犯罪集团成员，身份至今不明。他负责收集银行户头和招募钱骡，指导钱骡开设银行户头用于非法活动。

被告过后每个月获得300令吉酬劳，答应帮忙开设银行户头并把户头交出。被告曾追问阿伟户头是否用来诈骗，但后者否认，称是用于其他用途，但并未细说。

阿伟随后向被告索取个资，声称要为他申请工作证。被告的准证在2023年12月核准后，阿伟安排被告飞来新加坡进行体检，以及指导被告使用准证开设5个银行户头。被告把提款卡和户头资料交给阿伟后，返回马来西亚。

2024年3月，阿伟以月薪2500令吉招募被告为协调人，每协助一人还可额外获得175令吉的佣金。协调人的工作范围包括陪同他人从马来西亚来新加坡开设银行户头，并把户头资料发给团伙，有时会协助收取工作证和相关信件等。

被告为赚快钱答应下来，在2024年5月至8月期间，根据指示陪同12名钱骡从马来西亚来到新加坡，并指导他们开设银行户头。

被告因此获取共1万8300令吉酬劳。被告在案发期间共协助犯罪集团开设102个银行户头，这些户头涉及7家不同银行。当中，有100个户头被用于非法活动，转移超过434万零644新元（约1337万9106令吉23仙），其中2万2230新元与诈骗报案相关。

2024年8月9日，新加坡警察部队接获马来西亚皇家警察的通报，被告等人在新山落网，他们被指收集新加坡银行户头用于包括诈骗的非法活动。

被告在同年8月18日被引渡来新加坡面控，并被还押至今。

控方指出，被告为跨国团伙工作，经手102个非法开设的银行户头，涉及7家银行，且被用来转移巨款，促请法官判他坐牢7年5个月，以及罚款5500新元（约1万6952令吉57仙）。

被告律师求情时说，被告选择认罪，事后配合当局调查并提供所掌握的团伙信息，恳请法官轻判。

犯罪团伙的其他成员包括一对马来西亚夫妻游志贤（38岁）和陈思思（38岁），陈思思负责下达指示给被告和其他包括另一名马来西亚男子陈康勇在内的协调人。另一名新加坡男子刘布莱恩（50岁）和马来西亚男子王敦农（40岁）则涉及为钱骡申请及发放工作证，包括指示被告到办公室领取工作证和相关文件等。