洗黑钱

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涉洗黑钱1.2亿　3董事控11罪状

社会

（吉隆坡6日讯）3名网络事务公司董事因7年前涉嫌金额超过1.2亿令吉的洗黑钱指控，今日被控上法庭，面对11项罪状。3名被...

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【2高阶警官涉贪被捕】其中一人开修车厂以收藏名车

社会

（吉隆坡3日讯）日前遭反贪会逮捕的涉贪“黑警”，其中一人今日被揭发资助友人开设修车厂，只为收藏5辆总值超过300万令吉名...

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3存折为证　控奥曼虚假申报

社会

（吉隆坡18日讯）控方今日提呈3本共150万3401令吉74仙的朝圣基金局存折作为证据，指控前青年及体育部高管奥曼涉及3...

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年轻人赚快钱　借出户头洗黑钱

社会

（吉隆坡6日讯）华裔年轻男女为赚快钱，竟心甘情愿沦为不法集团“钱驴”！马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐今日在该部代...

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【独家】以轻松及高薪为诱饵　中国卖淫集团聘本地人助洗钱

社会

（吉隆坡1日讯）高酬劳、零用钱外加补贴！卖淫集团以工作轻松且高薪为饵，聘请本地人前往中国开设银行户头来洗钱。据可靠人士消...

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金玉华4前董事　申请展缓令失败

社会

（布城23日讯）上诉庭今日再次驳回大马金玉华私人有限公司4名前董事，暂缓执行8年监禁刑罚的申请。由拿督东姑麦蒙、拿督乌米...

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涉洗黑钱140万　商人38控状不认罪

社会

（八打灵再也22日讯）  一名53岁商人今日在地庭被控洗黑钱及无执照提供货币服务，涉及金额高达140万令吉，惟被告不认罪...

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弗兹证实万阿末曾因银行有巨款而延迟擢升

社会

（吉隆坡15日讯）  全国警察总长丹斯里弗兹今日受询时证实，全国刑事调查总监拿督斯里万阿末的确曾因银行存有巨款一事，接受...

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父子官再被控11洗黑钱罪

社会

（马六甲7日讯）于今年1月初被控失信458万令吉的马六甲工业技术培训中心（MISDEC）父子官，2人今早再面对合共11项...

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万阿末遭疑涉洗黑钱　诺嘉兹兰：未接澳警提控消息

社会

（新山3日讯）针对武吉安曼全国刑事调查部总监拿督斯里万阿末，遭澳洲警方怀疑涉及洗黑钱及不法活动一事，内政部副部长拿督诺嘉...

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万阿末已出示合法文件　弗兹：澳洲洗黑钱指控不属实

社会

（吉隆坡2日讯）警队一哥为全国刑事调查部总监拿督斯里万阿末被指洗黑钱一事发声，并指后者能出示文件证明款项来源合法，所有对...

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遭澳警疑涉洗黑钱　刑事调查部总监悉尼户头97万被充公

社会

（吉隆坡2日讯）  全国刑事调查部总监拿督斯里万阿末遭澳洲警方怀疑涉及洗黑钱及不法活动，因此充公其悉尼户头内的32万澳元...

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周日清晨，在以色列特拉维夫以南的巴特亚姆市，救援人员在遭到伊朗导弹摧毁后的建筑残骸中作业。（图取自法新社）

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