（亚庇26日讯）服刑中的有组织犯罪集团Geng Upik乌碧党首脑再被控9条洗黑钱罪状，涉及款额逾82万令吉。被告否认所...
（哥打峇鲁9日讯）警方正密切关注几位在社交媒体上炫耀巨额财富的化妆品品牌创办人及网路创业家，以调查他们是否涉及洗钱活动。...
（吉隆坡28日讯）麻坡国会议员赛沙迪涉及四项刑事失信、滥用财产及洗黑钱案件，将于周二由联邦法院作出裁决。这项判决将决定曾...
（新加坡24日讯）新加坡警方正以洗钱罪调查两名涉及柬埔寨太子集团案的中国籍男子，迄今与案件关联查封的资产超过6亿新元（约...
（亚庇12日讯）沙巴水务局高官退休前11天被开除而入禀法院起诉，最终成功保住全额薪俸和公务员所应享有的退休福利。这起司法...
（吉隆坡1日讯）因不满“沙巴水门案”的判决，控方已于今年5月25日，就沙巴水务局前局长阿旺达希所面对的较轻刑罚提出上诉。...
（吉隆坡22日讯）高庭今日驳回控方的申请，即寻求对已故前财长敦达因遗孀杜潘奈依玛母子与另外7名人士，在新加坡银行户头中5...
（亚庇19日讯）沙巴水务局前局长阿旺达希12项洗黑钱控状罪名成立，被判入狱96年，罚款2亿8430万令吉，若无法缴付罚款...
（亚庇7日讯）“沙巴水门案”历经近10年审讯今日下判，地庭裁定，沙巴水务局前局长阿旺达希12项总额4500万令吉的洗黑钱...
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