(新加坡2日讯)新加坡瑞意银行(BSI)一名高级私人银行经理,将就一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)事件的调查,于本周五上午10时上庭提供信息。
据了解,该名银行经理为叶友志(译音),他是一马环球投资公司、阿布扎比国际石油投资公司(International Petroleum Investment Company)子公司阿尔巴投资PJS(Aabar Investment PJS)、一马公司前子公司SRC国际有限公司、以及涉及一马风波的大马富商刘特佐等多方的客户经理。
叶友志将针对商业事务局和新加坡金融管理局就一马事件所展开的洗黑钱等犯罪行为调查,在庭上要求解冻个人的几个银行账户,作为支付纳税、法律费用和基本开始等用途。
去年9月,叶友志的几个银行账户,因涉及到一马公司调查工作而遭冻结,冻结资金总共1000万元(约3000万令吉)左右。
商业事务局和新加坡金融管理局昨天发布联合声明文告,表示两家机构已就一马事件,展开涉及洗黑钱等犯罪行为调查,并且已经查封大量银行账户。
两家机构强调,新加坡不容许非法资金利用我国金融体系作为资金避风港或流动管道 。
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