同时，这些被取缔的公司，他们的财务状况，包括所持资产与所负的负资产等收支，也在研究当中。
国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称，该些涉及欺诈，或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个别人士，将会一一受法办。
文告称，特别是该些高回酬的投资计划，并非奠基在黄金交易或其他合法生意，而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬，这些行为必会受法律对付。
配偶代理人须申报
文告称，执法单位已取得庭令，勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员，将大马境内与海外的资产摊在阳光底下，即使配偶与代理人等也不可豁免，一律需宣报。
文告说，有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。“该些受影响投资者的口供，对调查过程有很大帮助。”
取缔行动动员庞大
文告说，调查队伍也正在厘清冗长却仔细的财务状况分析，以研究这些受查封公司的资产与负资产。
文告宣称，此次的取缔行动动员庞大，涉及多方执法单位的资源，以加速调查行动，这将能及早结案。若欲知详情，公众可联络国行热线：1300885465，或传真至0321741515。
在上周三，国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现，被取缔的公司所持的资产，与已向投资者鸠收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。
在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘迹象。
金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特别是众多“苦主”不知就理，如今仍深恐血本无归。
金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司，呼吁国行解冻查封，归还黄金。
之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。
他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。
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