国家银行、大马皇家警察、国内贸易、合作社及消费人事务部和大马公司委员会今日发表联合文告指出，调查发现，4家公司的账目不清楚，更发现公司有拖延移交黄金给投资者的情况。
文告表示，其中有不少投资者虽然已经付款，可是却未取得黄金，如是情况在查封行动前已经发生，而有者更是被拖延超过5个月。
此外，根据国际金价计算，一盎司黄金共值1680美元（约5152令吉），而1公斤黄金也相等于35.27盎司，因此被扣押的142.7公斤黄金目前市值约846万美元（约2594万令吉），意味著当局在查封4家黄金投资公司后所扣押的总资产约有1亿2786万令吉。
4个政府部门是于今日发文告，向民众交代有关案件的调查进展，其中发现这些公司的帐目管理并不妥善，他们都会为不同目的准备不同版本的财务记录。
“调查显示，其中一些公司在保存记录上非常不完善，并未准确记录所有生意和财务上的交易。”
“这些公司也数年前开始，没有依据现有法律，将已审核的公司帐目呈交给大马公司委员会。”
商务交易须明确记录
文告指出，所有商务，尤其这些涉及许多客户和金钱交易的公司，都必须就所有商务交易进行明确记录，避免财务上的管理不当和该公司财务状况没有依实呈报。
另一方面，文告强调，当局了解因这次风波而受影响的投资者面对困境，并将采取一切行动以确认这些公司的金钱和资产的去向。
设国际小组助调查
“当局已成立调查小组去追踪其他金钱和资产的去向。当局也已委任一个国际会计公司，以全天候协助此个调查。”
当局强调，该调查小组是国际性小组，执法单位也将与国际合作伙伴，在其他区域查询更多证据以协助调查。
文告补充，当局也将继续向民众报告调查进展。
金玉华是于10月1日遭国行取缔，查封投资者与客户的黄金等，引起炒金恐慌，同月8日，另3间黄金投资公司，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司也随即被查封。
国行以涉嫌洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理的罪行取缔这4家影响广大投资者的黄金投资公司。
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