首被告依沙哈欣面控3项共2万3000令吉的贪污罪名，次被告依德利斯则面控4项共38万5000令吉的反恐怖主义融资法令（AMLATFA），即洗黑钱罪名及5项40万3000令吉的贪污罪名。
根据控状，依沙哈欣被指在2008年8月27日至9月19日期间，在吉隆坡泗岩沫的马银行分行，身为马银行的后勤经理，向ErisionChem有限公司主席索取及接受数目不等的贿金（包括1万1800令吉、200令吉及1万1000令吉），并通过第三者将这笔钱汇入被告户头，作为提供天然气液体罗里给该公司的回酬。
被告因而抵触1997年反贪污法令第11（a）条文，并可在相同法令第16条文下被判。一旦罪成，可被判罚款贿金的5倍数额或一万令吉，及监禁不少过14天或不超过20年。
次被告依德利斯，则被指在2009年至2012年期间，在不同地点，向Penaga Orbit&GeniusResponse董事经理卡玛鲁丁莫哈末索取5项共40万3000令吉的贿款，以协助后者获得技术招标评估（TBE）及服务结业证书（CBE）。
在这期间，被告也把其中38万5000令吉的贿金，用来缴付在敦胡申翁房产的定金，因此抵触大马反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4条文（a）。
在上述条文下，一旦罪名成立，可被判罚款不超过500万令吉或监禁不超过5年或两者兼施。
由于2名被告案件皆不同，所以共有3名主控官负责，在首被告被控贪污案，主控官阿菲法副检察司建议将被告每项控状的保释金提高至1万令吉由一名担保人保外。
8月1日过堂
不过被告代表律师已被告需抚养家庭和配合反贪会调查为由，要求降低保释金，法官阿末扎尼最终允许被告以每项控状8000令吉，即2万4000令吉由一人保外，护照也需交由法庭保管。
至于次被告，主控官凯文莫莱向法官建议让被告以每项控状2万令吉保外。
没有委任律师的被告亲自求情时，同样以需要照顾家庭为由，要求将保释金降至1万5000令吉。
法官较后批准被告以每项控状1万5000令吉保外，即7万5000令吉，由一人保外，并谕令被告必须交出护照。两宗案件择定于8月1日过堂。
较后，国油公关部发文告证实，两名被告确实是该公司雇员，并强调国油会继续与大马反贪委员会合作，以符合国油对贪污绝不妥协的政策。
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