法案修改第4条文,大幅提高监禁及罚款数额,一旦定罪可被监禁不超过15年,以及罚款不少过洗黑钱收获的5倍,或500万令吉若低于这数目。

除了提高刑罚,法案也修改4(1)条文的“任何参与或尝试参与洗黑钱活动”句子,增加4个解说,以进一步诠释洗黑钱活动的范围及元素,更全面定义洗黑钱活动。

这包括任何直接或间接参与非法活动的收获或物品、获得、接受、拥有、隐藏、搬移、修改、更换、携带、销毁或使用非法活动的收获或物品、把非法活动的收获或物品转移或携带进入大马,以及隐瞒、收藏或阻止验证非法活动收获或物品的性质、来源、地点、移动、撤销及拥有权,这些都是洗黑钱活动的元素。

财政部副部长拿督阿末玛士兰是于今日在国会提呈2013年反洗黑钱及反恐怖主义融资(修正)法案一读。

法案也修改第31条文,赋权执法人员若拥有理由怀疑一个人,可在没发出搜查令下,停止、进入、检查及扣留任何汽车的财务、文件或资料,以及搜查任何个人拥有的建筑物及企业或董事的文件,同时可扣留所搜查的文件。

另外,法案也增加4(A)新条文,禁止任何人重组、指示、协助或参与国内金钱或外汇的交易结构,以逃过向执法单位报告的必要,因为若交易超过被允许数目或疑涉及黑钱活动都需要向执法单位报告。

违反者可被罚款不少过洗黑钱收获的5倍或监禁不超过7年,或两者兼施。法案也增加7(3)条文,任何故意给予虚假资料者,将是一项罪行,一旦定罪,可被监禁不超过5年及罚款不超过100万令吉。

法案也修改第22条文,加重惩罚违法的申报机构官员,把10万令吉罚款增加至100万令吉,同时监禁不超过6个月时间增加至不超过3年,若继续犯错将被罚款每天不超过3000令吉增加罚款。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.

热门新闻

阅读全文

特朗普访华全程没用私人手机 美方登机前“中国物品”全丢垃圾桶

阅读全文
公正党巴西古当国会议员哈山卡林。

不满内阁准统考生进公立大学 哈山卡林促教育部长及高教部长辞职

阅读全文
AI生图

骨科医生点名“护骨水果” 5种水果吃多反而伤骨

阅读全文

辜负维护多元教育和华人选民 邓章钦:哈山卡林应退回林连玉精神奖

阅读全文

肉骨茶店围殴案牵旧案 商人认出当年袭击者

阅读全文

狮城马赛地添RON95惹议

阅读全文

【国会政事】赋权执法员扣查携巨款跨境者

国内

根据新增的第28(I)条文,一名被赋权进行调查的执法人员,可在没有发出逮捕令下,逮捕任何相信已经或试图携带超额现金及可转...

阅读全文

国会驳回辩论SPM泄题动议

国内

国会下议院议长丹斯里班迪卡指出,尽管他认同此事涉及广大群众的利益,是一项重要课题,但并非紧急议题,因此无需被辩论。他说,...

阅读全文

佛青等组识谴责破坏遗迹

国内

,马来西亚佛教青年总会(马佛青)、马来西亚佛教研究协会(马佛研)、马来西亚基督教青年协会(基督青)、马来西亚大专青年协会...

阅读全文

服务满8年 总警长自动擢升助理警监

国内

他说,自去年警队正式废除首席警长警阶,只保留警长警阶,共有1442名首席警长“降级”,阶级变成警长。“目前透过全国公共与...

阅读全文

精武风波再起 疑有人搞鬼

国内

他今日发表文告透露,较早前信托人原已接受政府的献议,但不知为何在本月1日召开保校委员会联席会议,令信托人改变初衷,向政府...

阅读全文

绑匪未要求赎金 警总长驳千万传言

国内

他再度重申,张安薇目前还是属于安全情况,大马警方将与菲律宾警方及台湾当局紧密合作。“我不知道有此事,勿乱听取别人的消息。...

阅读全文

有蟑螂及过期酱料 槟星级酒店扣分

国内

东北县卫生局今日分批临检东北县内4家酒店厨房,分别临检丹绒武雅的一家酒店、新关仔角的一家酒店及乔治市的两家酒店。该家位于...

阅读全文

民政新官网透视党立场

国内

他表示,翻新民政党官网,是为了让党员和民众更了解民政党的使命以及动静。若有任何不解,还可透过官网直接联络党员,促进彼此关...

阅读全文

大马列不民主国是“怪事”

国内

他说,该报告对全世界195个国家进行调查,当中118个国家落实民主制度,换言之,没有推行民主的国家只占少数。“但是这份报...

阅读全文

【2013巫统大会】强化土著经济 慕尤丁提7大措施

国内

他表示,除了股权、资产和培训,也要致力发展对土著带来巨大影响的农业、渔业和郊区经济。除了消除乡区贫困,也必须协助中产阶级...