（新加坡27日讯）男子开班授课，教导学员如何以交易外汇和指数赚钱，向投资者谎称公司可利用人工智能（AI）软体进行交易，每个月可有2%至10%利润，结果有至少18名受害者上当，涉案金额逾465万（约1528万900令吉）。
被告王凯民（42岁，译音）面对23项欺骗以及一项妨碍司法公正的控状。他今早承认当中8项，馀项待法官下判时考虑。
案情显示 ，被告案发时是Singapore Index Trading Institute私人有限公司（简称SITI）的董事。被告会开班授课，教导学员如何透过交易外汇和指数赚钱。
此外，被告也是另两公司C7 Traders Vanuatu Limited（简称C7TVL）和Bookhero私人有限公司（简称Bookhero）的老板。
被告在2019年5月至2021年3月间，向投资者推销一个名为“SITI AI”的交易投资计划。
被告表示SITI研发好几个人工智能(AI)软体，能代投资者进行交易，而且每个月可享有2%至10%利润。
被告将C7TVL的投资平台介绍给投资者，表示C7TVL是独立的经纪公司，充当中间人的角色，把交易转交给流动性提供者）。
被告也想向资者保证，SITI会担保投资者可赚取2%至10%利润，如果SITI无法兑现承诺，自己将承担责任。
如果要参与投资计划，投资者需在C7TVL的平台上开户头，将投资款项汇到Bookhero或SITI的银行户头里。
为进行骗局，被告会让投资者透过应用程式的方式监督交易情况，也指示下属动手脚，将亏损的交易删掉，只显示有赚钱的交易。
投资人将钱汇给被告公司后，可透过手机应用程式监督交易状况。
如果应用程式显示交易亏钱，被告会指示下属将这类交易删掉，只留下有赚至少2%利润的交易记录。
案情显示，有超过590万新元（约1938万8700令吉）的投资款项流入被告私人银行户头。他将当中17万209美元（约72万579令吉41仙）和2万6375新元（约8万6673令吉95仙）汇到自己的私人交易户头进行投资，结果蒙受171万1545美元（约724万5821令吉86仙）和2万6337新元（约8万6549令吉7仙）亏损。
他也把102万4506新元（约336万6748令吉1仙）款项汇给家人和朋友，再将88万6117新元（约291万1971令吉86仙）花在个人开销上。
被告在2019年5月至2021年3月间，一共从逾百名投资者身上筹集约800万新元（约2628万9700令吉）款项。调查揭露，这些投资交易并没有交给流动性提供者，大部分款项转入被告的私人户头。
控状显示，有约18名受害者共损失396万7890新元（约1303万9343令吉60仙）和53万7000美元（约227万3388令吉28仙）
被告今早认罪，案展下月19日下判。
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