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洗黑钱

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被告苏文强（左）。

【狮城洗钱案】苏文强下个月将认罪　10被告中首人

国际

（新加坡7日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也...

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（档案照）

挑战反贪会查贪污洗钱　高庭驳回敦达因与家人申请

国内

（吉隆坡4日讯）高庭今日驳回前财政部长敦达因与其家人为了挑战反贪污委员会的调查行动，而提出的司法审核准令申请。吉隆坡高庭...

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15空壳公司3年转38亿至海外　南利：诈骗集团用公司账户洗白赃款

社会

（吉隆坡3日讯）警方调查诈骗案有重大突破，揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国...

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德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

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优先处理检方对慕尤丁4滥权案上诉　地庭批准暂缓撤销3洗钱控状申请

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭已批准由检方所提出，暂缓前首相丹斯里慕尤丁对其撤销三项洗钱控状的申请，以等待本月杪上诉庭的相...

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巴勒斯坦和平公司3人被控　欺诈洗钱刑事失信罪共164项控罪

社会

（吉隆坡15日讯）巴勒斯坦和平有限公司（Aman Palestin）执行董事阿都拉再益、首席执行员阿旺苏菲安及董事凯鲁丁...

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“巴勒斯坦和平”资金挪用案　反贪会捕3人明被控料面对百项控罪

国内

（吉隆坡）大马反贪污委员会逮捕了3名涉嫌挪用“巴勒斯坦和平公司”（Aman Palestin）公款洗钱案的人士。消息人士...

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李文彬（左）在记者会上，连同受害者黄东才（右）向记者展示报案书。

误信友人将银行卡转交中间人　男子涉洗黑钱惹官非

社会

（加影2日讯）一名男子因误信友人将银行卡转交给中间人，而不幸面临12项洗黑钱等罪状，成为替罪羔羊，惹上官非。46岁的受害...

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【旺赛夫洗钱案】控方拟传召50证人　地庭3月25日起开审

国内

（吉隆坡30日讯）地庭将传召50名控方证人，在土著团结党前宣传主任拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案出庭供证。法官罗兹娜今日进...

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【狮城洗钱案】涉案金额增至超过30亿新元　二男被国际刑警通缉

国际

（新加坡19日讯）新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元（约105亿5054万580...

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高庭定9月审SRC公司3宗洗钱案　纳吉届时可申请停控或无罪获放

国内

（吉隆坡19日讯）吉隆坡高庭择定将于9月17日起为期5天，审理前首相拿督斯里纳吉的3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗...

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【华裔拿督涉贩毒案】警充公拿督320万令吉资产　以洗钱角度展开调查

社会

（新山17日讯）华裔拿督与4名同伙涉嫌贩毒被捕并提控上庭，警方已充公该拿督名下约320万令吉资产，包括公司、轿车和银行户...

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拥有131年历史的中华老字号珠宝品牌——萃华珠宝发布公告，公司股票于2026年10月23日复牌并进入退市整理期，预计最后交易日期为11月12日。（图取自网络）

上市12年沦“仙股”　百年老字号今除牌

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受产能扩张带动，韩国泡面出口量预计到2027年将较前一年成长30%，全球市场对韩国泡面的需求持续升温。（示意图）

韩国首10个月出口逾64亿泡面

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纳吉退休金已停发　其他前首相福利仍保留

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统计局公布，大马第3季劳动力需求按年增长1.6%，达到931万个工作岗位。（档案照）

大马最多空缺行业　还须招聘逾11万人

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【男子持双刀袭警被击毙】 每周数次到友人家作客不曾闹事　外籍男突变狂徒持双刀袭警

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【男子持双刀袭警被击毙】居民目睹男嫌犯砍警后返屋换裤　磨刀声响彻走廊居民吓到关灯躲藏

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洪伟翔接受江昭上拳赛挑战　落败者须捐5万给华小

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民主行动党后廊第一花园支部主席何碧凡

巫统促辞又批辞？何碧凡：别中政治圈套，吁安华留住陆兆福