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洗黑钱

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被告王宝森。

【狮城洗钱案】被告王宝森今日被加控6罪

国际

（新加坡11日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王宝森今天（11日）被加控6项罪名，他表示有意认罪。《8视界新闻网》报导，...

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英国华裔餐馆工突然“暴富”　拥6.1万枚比特币非法洗钱

国际

一名中国女子移民英国，原本在餐馆打工，2017年突然“暴富”过上豪奢生活；英国司法花5年查出她涉嫌帮诈骗集团将诈得的比特...

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被告王水明

【狮城洗钱案】被告王水明　再被加控6项伪造文件罪状

国际

（新加坡27日讯）申请保释次数最多的洗黑钱案的被告王水明，今天早上再被加控6项伪造文件的罪名，指他伪造公司财务报表提交给...

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涉嫌向公务员行贿　2“拿督级”公司老板遭反贪会延扣

社会

（吉隆坡15日讯）大马反贪污委员会逮捕包括2名拥有“拿督”头衔在内的3名公司老板，他们涉嫌向公务员行贿，以逃避我国针对烟...

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被告苏文强（左）。

【狮城洗钱案】苏文强下个月将认罪　10被告中首人

国际

（新加坡7日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也...

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（档案照）

挑战反贪会查贪污洗钱　高庭驳回敦达因与家人申请

国内

（吉隆坡4日讯）高庭今日驳回前财政部长敦达因与其家人为了挑战反贪污委员会的调查行动，而提出的司法审核准令申请。吉隆坡高庭...

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15空壳公司3年转38亿至海外　南利：诈骗集团用公司账户洗白赃款

社会

（吉隆坡3日讯）警方调查诈骗案有重大突破，揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国...

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德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

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优先处理检方对慕尤丁4滥权案上诉　地庭批准暂缓撤销3洗钱控状申请

国内

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭已批准由检方所提出，暂缓前首相丹斯里慕尤丁对其撤销三项洗钱控状的申请，以等待本月杪上诉庭的相...

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巴勒斯坦和平公司3人被控　欺诈洗钱刑事失信罪共164项控罪

社会

（吉隆坡15日讯）巴勒斯坦和平有限公司（Aman Palestin）执行董事阿都拉再益、首席执行员阿旺苏菲安及董事凯鲁丁...

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“巴勒斯坦和平”资金挪用案　反贪会捕3人明被控料面对百项控罪

国内

（吉隆坡）大马反贪污委员会逮捕了3名涉嫌挪用“巴勒斯坦和平公司”（Aman Palestin）公款洗钱案的人士。消息人士...

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李文彬（左）在记者会上，连同受害者黄东才（右）向记者展示报案书。

误信友人将银行卡转交中间人　男子涉洗黑钱惹官非

社会

（加影2日讯）一名男子因误信友人将银行卡转交给中间人，而不幸面临12项洗黑钱等罪状，成为替罪羔羊，惹上官非。46岁的受害...

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档案照

全面退出Paris Baguette面包店　成功食品揭卖股原因

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柔佛州选是关键“防卫战”　关德辉：别做致命误判

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贝佐斯前妻5年捐出逾千亿　马斯克批：让世界更糟

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虽然大马制造业的订单小幅增加，但部份企业却认为，市场需求不足以支撑大规模的原料规模，且供应商交货时间拉长。（档案照）

制造业订单增加　大马厂商添新愁

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中东局势的不确定性及对美国政策新讯号的预期，共同为美元提供支撑，导致亚洲货币“哀号遍野”。（法新社档案照）

汇市再次震荡　三大亚币集体贬值

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【柔佛州选】民调：国阵36%支持率20席领先　31席激战或选情未明

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被有权之人损坏名誉　潘俭伟：我可提诉或收到更多报警？

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图取自facebook.com/selangorroyaloffice

LRT3竣工惠及人民　雪苏丹点名感谢安华纳吉 批林冠英潘俭伟缩小项目