（吉隆坡4日讯）反贪污委员会发现，涉及洗黑钱和恐怖主义融资等活动的金融犯罪分子，利用我国条规与法律弱点及漏洞进行犯罪活动...
（新加坡4日讯）30亿新元（约104亿5638万令吉）洗钱案被告王德海涉嫌在申请就业证时，向新加坡人力部提交虚假申报，还...
（新加坡2日讯）因30亿新元洗钱案被监禁14个月和13个月6周的苏宝林、苏海金和王水明已刑满被驱逐出境。新加坡移民与关卡...
（新加坡31日讯）30亿新元（约104亿4327万令吉）洗钱案女被告林宝英认罪后被判入狱一年3个月，约九成被起获的资产被...
（新加坡29日讯）30亿新元（约104亿5191万令吉）洗钱案被告苏剑锋再被加控两罪，涉嫌与他人串谋在申请工作准证时谎报...
（吉隆坡24日讯） 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马，通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易，以及购买100依格榴莲...
（新加坡22日讯）两名曾在新加坡生活过的富商，因涉及海外网路赌博活动被中国通缉，新加坡警方证实，两人与30亿新元（约10...
（新加坡21日讯）30亿新元（约104亿4600万令吉）洗钱案的唯一女被告林宝英，因涉嫌提交伪造文件给3家银行，银行户头...
（新加坡17日讯）30亿新元（约104亿3838万令吉）洗钱案被告之一的苏剑锋，被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士...
