（马德里1日综合电）《每日体育报》周三报导，西班牙检察官要求法院调查巴塞罗那巨星梅西，在2012至2013年参加的一系列...
（峇株巴辖30日讯）华裔中年涉及充当诈骗集团接应而被控洗黑钱，案件今日在峇株巴辖地庭过堂，基于案件涉嫌另3名已在吉隆坡地...
（布城29日讯）上诉庭裁决，新山南区前副警区主任阿兹米奥斯曼被控洗黑钱超过395万令吉罪名成立，被判监禁8年及罚款175...
（吉隆坡22日讯）继《华尔街日报》爆出美国联邦调查局（FBI）开档调查一个大马发展公司的洗黑钱指控，《纽约时报》今日报导...
（新山23日讯）一名非洲男子疑涉及洗黑钱骗局，阴差阳错误把轿车驶入新山关卡，最终弃车逃走，留下车内1500张价值100美...
*更新于晚上7时56分 （怡保15日讯）58岁女董事被控28项洗黑钱及商业失信罪，涉及款项高达5050万令吉，被告否认有...
（吉隆坡13日讯）人民公正党总秘书拉菲兹揭露，31名领取人民信托基金局（玛拉）奖学金到英国及爱尔兰升学的学生，突然被告知...
（吉隆坡10日讯）国会公共账目委员会宣布，将在8月最后一周传召大马人民信托局，以厘清该局在国外购置产业的课题。公账会主席...
（吉隆坡8日讯）大马人民信托局有意脱售备受争议的澳洲产业，该局主席丹斯里安努亚慕沙表示，若能卖个好价钱，该局投资臂膀玛拉...
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