（新山3日讯）针对武吉安曼全国刑事调查部总监拿督斯里万阿末，遭澳洲警方怀疑涉及洗黑钱及不法活动一事，内政部副部长拿督诺嘉...
（吉隆坡2日讯）警队一哥为全国刑事调查部总监拿督斯里万阿末被指洗黑钱一事发声，并指后者能出示文件证明款项来源合法，所有对...
（吉隆坡2日讯） 全国刑事调查部总监拿督斯里万阿末遭澳洲警方怀疑涉及洗黑钱及不法活动，因此充公其悉尼户头内的32万澳元...
（新山28日讯） 一名在峇株巴辖外资银行任职业务发展经理的32岁华裔男子，涉嫌在职期间收取29万400令吉的贿款，以协助...
（布城21日讯） 大马金玉华私人有限公司4名前董事被控洗黑钱近2亿令吉一案，今日各被判入狱8年和罚款100万令吉，即日...
（亚庇20日讯）水门案被告之一的前沙巴水务局副局长向高庭提出数项“刑事检讨”申请，在内庭聆审后，诉辩双造受谕令提呈宣誓，...
（新山7日讯）两名巫裔公司董事因进行非法汇款活动，被控多达261项控状，涉及交易额高达2亿4810万令吉。2名被告俯首认...
（布城5日讯）大马金玉华私人有限公司4名前董事被控洗黑钱高达逾1亿4100万令吉案件，上诉庭今日批准控方申请，播放地庭审...
（吉隆坡29日讯）沉寂一段时日的“洗黑钱诈骗集团”再次出动，企图诱骗巫裔商人以60万令吉换取一叠总值60万美元的“黑纸”...
