（新山15日讯）一名36岁的砂石公司首席执行员，2年前涉嫌不诚实挪用公司款项和洗黑钱，涉及额款逾百万令吉，今日被控上新山...
（莎阿南3日讯）早前就滥用1500万令吉出版书籍经费而被反贪污委员会调查的3名出版社董事，今天在莎阿南地庭被控洗黑钱高达...
（新加坡12日讯）新加坡金融专家指出，金管局在不到5个月内撤销两家银行的执照，显示新加坡打击洗黑钱行为的决心。除了昨日遭...
（北海11日讯）涉嫌在过去6年没申报财产，去年1月遭人掳走后被烧尸的大山脚殷商拿督斯里刘永造遗孀今日在2001年反洗黑钱...
（吉隆坡19日讯）马来西亚反贪污委员会将重新逮捕1名沙巴政府机构的前经理，该名人士涉嫌一宗涉及高达900万令吉洗黑钱案件...
（吉隆坡3日讯）前吉隆坡刑事调查主任拿督邱震华涉嫌没有申报佣金案，法庭今日传召最后一名证人拿督巫亚时（73岁）指该笔佣金...
（纳闽18日讯）国家银行总裁拿督莫哈末依布拉欣指出，已针对打击洗黑钱及恐怖主义融资，采纳并执行国际认可的标准。包括纳闽国...
（吉隆坡10日讯）涉及多宗案件而被警方数度逮捕的监督大马罪案组织（My Watch）主席拿督斯里山吉旺，今午再度被警方逮...
（吉隆坡29日讯）地庭择定10月31日至11月4日，一连5天审理前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨以及其他3名商人共191...
