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洗黑钱

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3出版社董事控洗黑钱千万

社会

（莎阿南3日讯）早前就滥用1500万令吉出版书籍经费而被反贪污委员会调查的3名出版社董事，今天在莎阿南地庭被控洗黑钱高达...

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撤销2银行执照　新国严打洗黑钱

国内

（新加坡12日讯）新加坡金融专家指出，金管局在不到5个月内撤销两家银行的执照，显示新加坡打击洗黑钱行为的决心。除了昨日遭...

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丈夫去年被掳走烧尸　妻没申报资产今被控

社会

（北海11日讯）涉嫌在过去6年没申报财产，去年1月遭人掳走后被烧尸的大山脚殷商拿督斯里刘永造遗孀今日在2001年反洗黑钱...

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涉900万洗黑钱　查沙巴官企前高层

社会

（吉隆坡19日讯）马来西亚反贪污委员会将重新逮捕1名沙巴政府机构的前经理，该名人士涉嫌一宗涉及高达900万令吉洗黑钱案件...

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隆前副总警长：邱震华没收贿

社会

（吉隆坡3日讯）前吉隆坡刑事调查主任拿督邱震华涉嫌没有申报佣金案，法庭今日传召最后一名证人拿督巫亚时（73岁）指该笔佣金...

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采纳国际标准打击洗黑钱

国内

（纳闽18日讯）国家银行总裁拿督莫哈末依布拉欣指出，已针对打击洗黑钱及恐怖主义融资，采纳并执行国际认可的标准。包括纳闽国...

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警援防罪法令　延扣山吉旺60天

社会

（吉隆坡10日讯）涉及多宗案件而被警方数度逮捕的监督大马罪案组织（My Watch）主席拿督斯里山吉旺，今午再度被警方逮...

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前青体部高官涉洗黑钱　地庭择一连5天审理

社会

（吉隆坡29日讯）地庭择定10月31日至11月4日，一连5天审理前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨以及其他3名商人共191...

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涉洗黑钱210万　3人被控35罪名

社会

（八打灵再也28日讯）大马地产合作社公司（KOHAMA）执行主席拿督加里士嘉，今日与妻子和一名女性友人一同被控共35项洗...

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涉嫌转账逾千万　3商人被控洗黑钱

社会

（吉隆坡21日讯）因涉嫌将从非法得益的款额转账给前青体部财务主任奥曼阿萨，3名商人今天被控洗黑钱罪行，当中包括一对夫妇。...

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64项洗黑钱控状　青体部官员不认罪

社会

（吉隆坡21日讯）早前被控滥权及伪造文件挪用公款的前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨，今天被控64项洗黑钱控状，涉及款额高...

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巴拿马文件大泄密　各国权贵避税和隐藏财富名单曝光

国际

巴拿马律师楼Mossack Fonseca泄露一大批文件，披露了各国权贵们如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。据《BBC中...

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4学生废弃摩铁试胆　惊见“2男1女倒现场”吓坏

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惠誉评级（Fitch Ratings）表示，如果印尼外汇储备持续大幅下降，印尼的主权评级可能会面临压力。（法新社档案照）

外汇储备亮红灯　印尼恐雪上加霜

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土团党党员公开宣布，支持希盟公正党铁山候选人希山慕丁（前排左3）。

【柔佛州选】土团党党员倒戈相向　公开表态支持希盟铁山候选人

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南极冰川竟流出“鲜血”　科学家破解谜团揭封存百万年秘密

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黄金正经历十多年来最艰难的时期之一，促使投资者涌向人工智能（AI）和高风险资产。（法新社档案照）

投资者“放弃”黄金　资金涌向两资产

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粗心父忘记送上学直接去上班　幼园接小孩才惊揭“幼子陈尸后座”

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（档案照）

养猪课题、企业黑手党等3影片言论损声誉　陆兆福正式告洪伟翔诽谤

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TNG数码（TNG Digital）宣布与Raffcomm集团达成策略合作，用户可直接通过TNG电子钱包（TNG eWallet）使用马来西亚公司委员会（SSM）查询服务。（档案照）

结合策略伙伴两大优势　TNG电子钱包添新功能