洗黑钱

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高庭撤17项洗钱逃税案　罗斯玛无罪释放

国内

（吉隆坡19日讯）高庭裁决，面对12项洗钱罪名和5项未向内陆税收局申报收入罪名的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛获得无罪释放。高...

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涉非法赌博洗黑钱活动　大马男子在泰国被捕

国际

（曼谷18日讯）因涉嫌经营非法赌博网站和洗钱活动，一名大马男子周二在曼谷附近的暖武里府遭泰国警方逮捕。泰国警方突袭该名男...

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被告否认罪行后，被官员带离芙蓉地庭。

女公司董事涉嫌洗黑钱活动　再被控2项控罪

社会

（芙蓉18日讯）涉嫌以公司名下建筑物进行洗黑钱活动，华裔女公司董事今日在芙蓉地庭面对2项控状，皆否认罪行。早前，39岁女...

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【狮城洗钱案】涉助洗钱案被告伪造文件 　前银行客户经理有意认罪

新加坡

（新加坡12日讯）前银行客户经理涉嫌协助30亿新元（约99亿396万令吉）洗钱案被告伪造文件，在案件过堂时表示有意认罪。...

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华裔夫妇被押往芙蓉地庭被控共14罪，两人皆否认罪行。

华裔夫妻被控5罪14项控状　从非法活动中收受逾300万

社会

（芙蓉5日讯）一对身兼多家制药公司董事的华裔夫妇，利用公司名义收取非法洗黑钱活动利益总额379万544令吉，今日被控上芙...

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【沙巴水门案】法官：从被告办公室住家车子　共搜获逾4500万令吉现金

社会

（亚庇4日讯）沙巴水门案经过8年漫长审讯后，亚庇地庭宣判沙巴水务局前局长阿旺达希夫妇和前副局长表罪成立，需出庭自辩，地庭...

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【沙巴水门案】经8年漫长审讯　沙水务局前局长夫妇和前副局长表罪成立须自辩

社会

（亚庇4日讯）备受瞩目的沙巴水门案经过8年漫长审讯后，地庭今日宣判，沙巴水务局前局长夫妇和前副局长在面对的多项洗钱指控中...

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纳吉：一马案提控具政治动机

国内

（吉隆坡2日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，针对他挪用一马发展公司（1MDB）22亿8293万令吉资金的25项提控带有政治动...

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【狮城洗钱案】15名关联人士　同意新国政府充公逾18亿新元资产

新加坡

（新加坡18日讯） 涉及新加坡30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的另外17名已逃离该国的外籍人士中，有15人同意让新加坡政...

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骗子冒充MCMC警官指控洗黑钱　女教师一通电话被骗走逾50万

社会

（关丹19日讯）老千冒充通讯及多媒体委员会（MCMC）官员和警官来电警告，劳勿一女教师误信被骗损失超过52万7733令吉...

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罗斯玛申请撤销17指控暂无果　检方：还需时间做出决定

国内

（吉隆坡6日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛向高庭第3次提出撤销17项洗钱与逃税指控申请，检方今日表示尚未决定是否接受，需要...

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警方起获多支手机、多张电话卡。（新加坡警察部队提供）

冒充政府官员诈骗　3男涉洗钱今面控

新加坡

（新加坡24日讯）新加坡警方接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，逮捕其中一名涉案男子，并在另外两名涉案男子试图从兀兰关卡出...

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刁健城（右2）与执法人员沟通。

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照片取自波德申工艺学院面子书

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