（关丹29日讯）4名榴莲种植园主今早被控上地方法庭，面对指控在2024年7月至今年10月期间，涉及金额达55万9329....
（新加坡17日讯）淡马锡表示，彭博社发布的一篇报道在呈现淡马锡扮演的角色时具有误导性澄清，澄清与被起诉的太子集团及其在美...
（吉隆坡7日讯）总检察署驳回前首相丹斯里慕尤丁提呈的陈情书，寻求撤销所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的罪控。《马新...
（吉隆坡30日讯）4名猫山王榴梿园主及一名工人，因涉嫌在政府土地及森林保留地非法经营榴梿园和进行洗钱活动，而遭彭亨反贪会...
（布城9日讯）20名涉嫌参与金融谘询洗钱活动的银行职员，将于本月底或10月初被控控。反贪会首席专员丹斯里阿占巴基今日在记...
（吉隆坡8日讯）马驹控股私人有限公司（Maju Holding )董事阿布沙希涉及巴生谷大道一项建设项目挪用伊斯兰债券资...
（芙蓉18日讯）一工地主管被指2年前涉嫌转移总计200万令吉非法资金，今早在芙蓉地方法院被控不认罪。现年62岁的被告刘端...
（吉隆坡15日讯）随着2名网媒记者因涉嫌参与武装部队军官与走私集团勾结案，而在“苏霍尔行动”（Op Sohor）落网，反...
（莎阿南12日讯）一名兼职项目经理今日在莎阿南地庭面对68项洗黑钱指控，总额超过68万8000令吉时，惟被告不认罪。现年...
（新加坡8日讯）涉30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的苏海金和王德海所持有的“黄金护照”已被塞浦路斯注销。苏海金与王德海是...
（吉隆坡6日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向总检察署提呈陈情书，以寻求撤销他所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的控罪。 副...
（吉隆坡27日讯）警方肃毒部正加强对可能帮助洗钱活动的合法企业进行调查，以杜绝贩毒集团利用合法企业来洗钱！武吉安曼肃毒部...
