洗黑钱

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【纳吉1MDB案】1MDB 25项控罪全部成立　纳吉判监15年 罚款113.9亿

国内

（布城26日讯）经过长达7年的审讯，高庭裁定，前首相拿督斯里纳吉在一马发展公司案（1MDB）的25项洗黑钱和滥权控罪，全...

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纳吉25控罪全部成立　反贪一哥感谢所有调查人员

国内

（吉隆坡26日讯）前首相拿督斯里纳吉被控挪用一马发展公司（1MDB）逾22亿令吉资金的4项滥权和21项洗黑钱控罪全部成立...

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（档案照）

【纳吉1MDB案】21项洗钱控状罪名成立　纳吉25控罪全部成立

国内

（布城26日讯）前首相拿督斯里纳吉涉及的一马公司案今日下判，承审法官拿督柯林劳伦斯裁定，纳吉所面临的21项洗黑钱控状，悉...

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武装部队高官被指涉嫌洗钱　卡立诺丁：待调查结果出炉再采进一步行动

国内

（吉隆坡22日讯）针对大马武装部队高级军官被指涉嫌洗钱指控，国防部长拿督斯里卡立诺丁表示，部门将先等待调查结果，再采取下...

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英国国家犯罪调查局史上规模最大的打击洗钱行动“破坏稳定行动”期间，缴获的大批现金。（图取自英国国家犯罪调查局面子书帐号）

英国警方揭洗钱网络　为俄罗斯提供战争资金

国际

（伦敦21日讯）英国警方周五表示，一个在英国境内活动、涉及数十亿美元的洗钱网络，收购吉尔吉斯一家银行协助俄罗斯规避西方的...

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涉贪污洗钱指控　反贪会：阿当拉兰疑身在国外

国内

（吉隆坡16日讯）目前正被大马反贪会追查的土著团结党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰，相信目前已身在国外。据《Buletin ...

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柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志（档案照）

【太子集团洗黑钱案】涉案两家族办公室税务豁免被终止　徐芳达：单一家族办公室涉洗黑钱不到1%

（新加坡5日讯)  新加坡金融管理局副主席徐芳达透露，在美国起诉柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志之前，新加坡警方已对陈志...

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【Jana Wibawa计划弊案】阿莎丽娜：控方行使酌情权　撤销阿当拉兰控状

国内

（吉隆坡5日讯）首相署（法律与体制改革）部长拿督斯里阿莎丽娜表示，土团党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰在缴清罚款后，可获法庭...

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侵占森林地卖榴梿获利逾55万　四榴梿园主涉洗黑钱被控

社会

（关丹29日讯）4名榴莲种植园主今早被控上地方法庭，面对指控在2024年7月至今年10月期间，涉及金额达55万9329....

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柬埔寨太子集团涉电信诈骗洗钱被美起诉　淡马锡：与太子集团及子公司无关连

新加坡

（新加坡17日讯）淡马锡表示，彭博社发布的一篇报道在呈现淡马锡扮演的角色时具有误导性澄清，澄清与被起诉的太子集团及其在美...

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慕尤丁撤7罪控陈情书被驳　法庭11月10日择定审讯期

国内

（吉隆坡7日讯）总检察署驳回前首相丹斯里慕尤丁提呈的陈情书，寻求撤销所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的罪控。《马新...

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示意图

涉洗钱及非法运营榴梿园　4猫山王园主1工人被捕

社会

（吉隆坡30日讯）4名猫山王榴梿园主及一名工人，因涉嫌在政府土地及森林保留地非法经营榴梿园和进行洗钱活动，而遭彭亨反贪会...

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照片取自波德申工艺学院面子书

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