（亚庇18日讯）历经10年审讯，法庭将于明日（19日）对沙巴水务局涉及的沙巴最大洗钱案作出判决。此案为2016年国内新闻...
（新加坡13日讯）一名新加坡商人在柔佛新山经营跨境贩毒和洗钱活动，被判监禁28年9个月，他不服判刑，向最高法院上诉庭提出...
（新加坡19日讯）一名75岁狮城老翁涉嫌利用名下三个银行户头，协助友人接收及转移逾11万新元（约34万令吉）的诈骗款项。...
（布城11日讯）大马反贪污委员会揭露，一名政府机构前首席执行员涉嫌滥权进行股票交易，并将资金转移至离岸来进行洗钱。大马反...
（新加坡31日讯）为了赚取佣金，一对夫妻接收数名坠入爱情骗局受害者逾100万新元（约313万6516令吉）的款额，拿去买...
（吉隆坡19日讯）全国警察总长拿督斯里莫哈末卡立证实，涉嫌参与“企业黑手党”一案的商人陈文龙目前身在国外，案件调查工作目...
（新加坡18日讯）新加坡金融管理局向两名因30亿新元（约91亿9300万令吉）洗钱案被定罪的前银行客户经理发出禁令，禁止...
（吉隆坡17日讯）商人陈文龙要求警方解释，为何在他全力配合当局调查的情况下，其住所及相关产业仍然被搜查。他今日发文告表示...
（吉隆坡10日讯）前首相丹斯里慕尤丁涉及7项滥权和洗钱案今日续审，控方第2名证人证实，6年前，曾有数千万令吉资金被汇入土...
