洗黑钱

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金融信贷洗钱案　20名涉案银行职员料在本月被控

国内

（布城9日讯）20名涉嫌参与金融谘询洗钱活动的银行职员，将于本月底或10月初被控控。反贪会首席专员丹斯里阿占巴基今日在记...

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马驹控股私人有限公司董事阿布沙希被控4项刑事失信罪及13项洗钱罪。

【滥用大道建设资金案】马驹控股董事被控4项失信13洗钱控罪　涉案金额达4亿5237万令吉

国内

（吉隆坡8日讯）马驹控股私人有限公司（Maju Holding )董事阿布沙希涉及巴生谷大道一项建设项目挪用伊斯兰债券资...

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（示意图）

被控非法转移200万资金　工地主管不认罪要求审讯自辩

社会

（芙蓉18日讯）一工地主管被指2年前涉嫌转移总计200万令吉非法资金，今早在芙蓉地方法院被控不认罪。现年62岁的被告刘端...

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二记者涉军官走私落网　反贪会查网媒涉洗黑钱

社会

（吉隆坡15日讯）随着2名网媒记者因涉嫌参与武装部队军官与走私集团勾结案，而在“苏霍尔行动”（Op Sohor）落网，反...

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项目经理被控68项洗钱罪　涉及总额近70万

社会

（莎阿南12日讯）一名兼职项目经理今日在莎阿南地庭面对68项洗黑钱指控，总额超过68万8000令吉时，惟被告不认罪。现年...

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【狮城最大洗钱案】塞浦路斯注销苏海金和王德海“黄金护照”　

新加坡

（新加坡8日讯）涉30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的苏海金和王德海所持有的“黄金护照”已被塞浦路斯注销。苏海金与王德海是...

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被控7项滥权洗黑钱罪名　慕尤丁呈陈情书寻求撤案

国内

（吉隆坡6日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向总检察署提呈陈情书，以寻求撤销他所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的控罪。 副...

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警联合多机构审查企业　杜绝毒贩洗钱活动

社会

（吉隆坡27日讯）警方肃毒部正加强对可能帮助洗钱活动的合法企业进行调查，以杜绝贩毒集团利用合法企业来洗钱！武吉安曼肃毒部...

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公司董事延扣4天　助查7500万洗钱案

社会

（布城3日讯）一名拥拿督勋衔的公司董事昨天遭反贪污委员会逮捕并延扣4天，以协助调查涉嫌通过价值约7500万令吉的一项光纤...

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律师：第二宗SRC案虽获判DNAA　纳吉仍需返回狱中继续服刑

国内

（吉隆坡20日讯）尽管前首相拿督斯里纳吉在第二宗SRC公司洗钱案中获判“释放不等同无罪”（DNAA），但纳吉仍需回监狱继...

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反贪会查沙布拉能源弊案　冻结丹斯里上百户头2.17亿

社会

（布城22日讯）沙布拉能源投资贪污一案，反贪会已冻结与“丹斯里企业家”相关的上百个银行户头，涉案金额达2亿1700万令吉...

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蓝眼区部传收受非法资金　伊党敦促反贪会及警方调查

国内

（吉隆坡17日讯）伊党宣传主任阿末法德里呼吁反贪污委员会及警方，针对网传公正党旺沙玛珠区部主席黎正兴涉嫌收受非法资金一事...

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照片取自波德申工艺学院面子书

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