洗黑钱

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【狮城洗钱案】涉助洗钱案被告伪造文件 　前银行客户经理有意认罪

新加坡

（新加坡12日讯）前银行客户经理涉嫌协助30亿新元（约99亿396万令吉）洗钱案被告伪造文件，在案件过堂时表示有意认罪。...

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华裔夫妇被押往芙蓉地庭被控共14罪，两人皆否认罪行。

华裔夫妻被控5罪14项控状　从非法活动中收受逾300万

社会

（芙蓉5日讯）一对身兼多家制药公司董事的华裔夫妇，利用公司名义收取非法洗黑钱活动利益总额379万544令吉，今日被控上芙...

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【沙巴水门案】法官：从被告办公室住家车子　共搜获逾4500万令吉现金

社会

（亚庇4日讯）沙巴水门案经过8年漫长审讯后，亚庇地庭宣判沙巴水务局前局长阿旺达希夫妇和前副局长表罪成立，需出庭自辩，地庭...

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【沙巴水门案】经8年漫长审讯　沙水务局前局长夫妇和前副局长表罪成立须自辩

社会

（亚庇4日讯）备受瞩目的沙巴水门案经过8年漫长审讯后，地庭今日宣判，沙巴水务局前局长夫妇和前副局长在面对的多项洗钱指控中...

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纳吉：一马案提控具政治动机

国内

（吉隆坡2日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，针对他挪用一马发展公司（1MDB）22亿8293万令吉资金的25项提控带有政治动...

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【狮城洗钱案】15名关联人士　同意新国政府充公逾18亿新元资产

新加坡

（新加坡18日讯） 涉及新加坡30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的另外17名已逃离该国的外籍人士中，有15人同意让新加坡政...

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骗子冒充MCMC警官指控洗黑钱　女教师一通电话被骗走逾50万

社会

（关丹19日讯）老千冒充通讯及多媒体委员会（MCMC）官员和警官来电警告，劳勿一女教师误信被骗损失超过52万7733令吉...

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罗斯玛申请撤销17指控暂无果　检方：还需时间做出决定

国内

（吉隆坡6日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛向高庭第3次提出撤销17项洗钱与逃税指控申请，检方今日表示尚未决定是否接受，需要...

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警方起获多支手机、多张电话卡。（新加坡警察部队提供）

冒充政府官员诈骗　3男涉洗钱今面控

新加坡

（新加坡24日讯）新加坡警方接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，逮捕其中一名涉案男子，并在另外两名涉案男子试图从兀兰关卡出...

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古玛（中者）周一在柔佛警察总部召开记者会。 图：柔佛警方面子书

马新联手捣毁洗黑钱集团　柔警方：调查未完成暂不公布

社会

（新山19日讯）马新两国警方联手捣毁以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，柔州总警长古玛证实，警方仍在进行调查工作，待调查完成...

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一名负责带外国人到新加坡开洗黑钱户头的男子，在周日被引渡至新加坡面控。

马新联手捣毁新山洗黑钱集团　12名大马人被捕

社会

（新加坡19日讯）马新两国警方在一个跨境行动中，捣毁了一个以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，逮捕了12名大马公民，包括一名...

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示意图

被指洗黑钱要求支付“调查费”　六旬老翁痛失逾21万积蓄

社会

（哥打丁宜14日讯）六旬老翁接获佯称快递公司职员和警方的来电指其涉及洗黑钱活动，被指示需支付调查费用，被骗走逾21万令吉...

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“没钱论”被批无知傲慢　美名嘴回呛安华：你们几乎快吃不上饭了

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林德宜：特朗普的“让美国再次伟大”正在崩塌

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隆中华独中其中4名SPM考生荣获佳绩，左起是阿丽雅、黄泓力、汪子轩（弟弟）及汪子敬（哥哥）。

华裔双胞胎双双考获10A　分享学习秘笈“采用费曼和番茄学习法”

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30岁华女靠AI发迹拥52亿　力压泰莱史成全球最年轻白手兴家亿万富豪

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罗里闯红灯酿2死1重伤　SPM考生等不到放榜

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槟州全面启用车牌自动辨识系统（ANPR），即日起实施即时违规停车开罚。

全马首创　槟州启用车牌辨识即时罚单机制

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（档案照）

争地盘酿血案　警证实嫌犯拥9项刑事前科