（新加坡19日讯）马新两国警方在一个跨境行动中，捣毁了一个以柔佛新山为大本营的洗黑钱集团，逮捕了12名大马公民，包括一名...
（哥打丁宜14日讯）六旬老翁接获佯称快递公司职员和警方的来电指其涉及洗黑钱活动，被指示需支付调查费用，被骗走逾21万令吉...
（八打灵再也7日讯） 雪州警总长拿督胡申证实，警方还在等待副检察司指示，以便对“50万令吉现钞遗留在商场停车场案”采取下...
（吉隆坡31日讯）原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月...
（东甲25日讯） 退休妇女坠入洗黑钱诈骗案，痛失高达73万5000令吉。东甲警区主任罗斯兰透露，受害的67岁妇女来自东甲...
（太平16日讯）一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益，周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控，但被告...
（莎阿南10日讯）雪州警总长拿督胡申证实，警方不排除援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（Amla），...
（吉隆坡9日讯）土著团结党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰针对本身面对的Jana Wibawa计划5项贪污控状和7项洗黑钱控状...
（新加坡8日讯） 因洗钱案而坐牢的10人当中再有一人前天（6日）获释，被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国，当局...
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