洗黑钱

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【纳吉1MDB案】证人：纳吉曾拒答有关洗黑钱控状的提问

国内

（吉隆坡14日讯）武吉安曼商业罪案调查部反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监表示，他曾在前首相拿督斯里纳吉被控一马发展...

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前玻州大臣虚假索赔洗钱案　法庭择定明年7月至8月续审

国内

（吉隆坡10日讯）地庭已经择定在明年7月至8月当中的9天时间，审理前玻璃市州务大臣阿兹兰被控虚假索赔和洗钱的案件。在今日...

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4项串谋失信洗钱罪名成立　杨巧双发文为赛沙迪打气

国内

（吉隆坡9日讯）在麻坡国会议员赛沙迪今被判串谋失信、滥用资金及洗黑钱罪成后，青年及体育部长兼泗岩沫国会议员杨巧双作为好友...

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【4项串谋失信洗钱案罪成】赛沙迪上诉矢通过法律途径洗清罪名

国内

（吉隆坡9日讯）民主联合阵线主席兼麻坡国会议员赛沙迪表示，他将提出上诉，通过法律途径洗清罪名。赛沙迪是今日被法庭判处法庭...

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【4项串谋失信洗钱案罪成】赛沙迪被判监禁7年鞭2下罚款1000万

国内

（吉隆坡9日讯）高庭今日裁决，麻坡国会议员赛沙迪所面对的4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱控状，罪名成立，被判入狱7年、鞭笞...

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4项串谋失信洗钱案　赛沙迪命运明日揭晓

国内

（吉隆坡8日讯）被控4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪的麻坡国会议员赛沙迪是否罪成，高庭明日将做出判决。法官拿督阿兹哈阿都...

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示意图

狮城两家赌场开业以来　11人因洗钱被起诉定罪

国际

（新加坡7日讯）新加坡自2010年两家综合度假胜地开始营运以来，共查获11人在赌场使用犯罪所得，这11人都已因洗钱罪被起...

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一马发展公司弊案　高庭批准检方修正3控状

国内

（吉隆坡6日讯）一马发展公司（1MDB）弊案中，高庭今日批准检方修正对前首相拿督斯里纳吉的三项控状内涉及的款额。修正的指...

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新加坡总理李显龙。

【新加坡人民行动党大会】李显龙：不让洗钱案影响国家声誉

国际

（新加坡5日讯）新加坡总理李显龙表示，不会让洗钱案影响该国的声誉，也坚决不允许任何人试图玷污该国正直诚信的清廉治国系统，...

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警接67宗i-Serve公司有关投报　涉及数额达8160万令吉

国内

（吉隆坡3日讯）警方证实接获67宗与i-Serve公司投资计划有关投报，涉及数额高达8160万9900令吉。武吉安曼商业...

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连先生透露，当时有几名便衣公安上门，将他上拷带走。 （由受访者提供）

狮城商汇款给中国供应商　被指是“黑钱”遭冻结

国际

（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3391令吉99仙）汇款给中国供应商，但当中12万人...

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【MYAirline案】警再捕2女2男包括1律师

国内

（吉隆坡26日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露，警方在对MYAirline航空公司进行调查的过程中，再逮捕...

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38岁餐饮业者黄宗汉周二早上亲赴乔治市法庭应讯。

遭林冠英起诉诽谤　餐饮业者盼“高抬贵手”吁撤案

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大马女网红获郭富城IG关注　激动喊：一觉醒来天都塌了

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大马本田召回8.74万辆车　预防性更换燃油泵

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蕉赖美达花园教堂失火　伤亡人数未明

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丰田Vios轿车撞向停在路边的罗里，导致车内5人死伤。

南北大道车祸轿车撞货柜罗里 2印裔女子当场丧命

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SST大刀挥向建筑业　哪些承包商首当其冲？