洗黑钱

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柔南金饰商公会会长苏立星。

促将金钻珠宝行业从高风险行业名单除名　柔南金饰商：70%无现金交易降低洗钱风险

南马

（新山22日讯）柔南金饰商公会会长苏立星促请政府，考虑将金钻珠宝行业，从国行反洗黑钱法令的高风险行业名单中除名。他解释，...

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示意图

数千亿美元黑钱天上飞　洗钱犯最爱这条航线

财经

（纽约22日讯）美媒披露，洗钱犯每年秘密将超过2兆美元（约9.53兆令吉）的非法企业收益，引入全球金融体系，国际航班的乘...

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被告王宝森

【狮城洗钱案】王宝森判监一年一个月　逾800万资产被充公

国际

（新加坡17日讯）新加坡最大宗洗钱案被告之一的王宝森认罪后，被判坐牢一年一个月，被缴获的800多万新元（约2812万40...

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警2年捣破5洗黑钱集团　捕28嫌犯归案

社会

（吉隆坡13日讯）警方在过去2年捣破5个洗黑钱集团，揭发有不法分子利用集团将赃款转移国外，并逮捕28名嫌犯归案。武吉安曼...

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被告王宝森。

【狮城洗钱案】被告王宝森今日被加控6罪

国际

（新加坡11日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王宝森今天（11日）被加控6项罪名，他表示有意认罪。《8视界新闻网》报导，...

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英国华裔餐馆工突然“暴富”　拥6.1万枚比特币非法洗钱

国际

一名中国女子移民英国，原本在餐馆打工，2017年突然“暴富”过上豪奢生活；英国司法花5年查出她涉嫌帮诈骗集团将诈得的比特...

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被告王水明

【狮城洗钱案】被告王水明　再被加控6项伪造文件罪状

国际

（新加坡27日讯）申请保释次数最多的洗黑钱案的被告王水明，今天早上再被加控6项伪造文件的罪名，指他伪造公司财务报表提交给...

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涉嫌向公务员行贿　2“拿督级”公司老板遭反贪会延扣

社会

（吉隆坡15日讯）大马反贪污委员会逮捕包括2名拥有“拿督”头衔在内的3名公司老板，他们涉嫌向公务员行贿，以逃避我国针对烟...

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被告苏文强（左）。

【狮城洗钱案】苏文强下个月将认罪　10被告中首人

国际

（新加坡7日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也...

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（档案照）

挑战反贪会查贪污洗钱　高庭驳回敦达因与家人申请

国内

（吉隆坡4日讯）高庭今日驳回前财政部长敦达因与其家人为了挑战反贪污委员会的调查行动，而提出的司法审核准令申请。吉隆坡高庭...

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15空壳公司3年转38亿至海外　南利：诈骗集团用公司账户洗白赃款

社会

（吉隆坡3日讯）警方调查诈骗案有重大突破，揭发诈骗集团通过15间“空壳贸易公司”银行账户将38亿犯罪赃款从大马流向43国...

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德国金融城市法兰克福从8个竞争者中出线，成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。图为法兰克福国际机场。（图取自法新社）

法兰克福出线　成欧盟反洗钱局总部

国际

（布鲁塞尔23日讯）经过成员国的争夺后，欧盟当地时间周四选择法兰克福成为欧盟新机构“反洗钱局”所在地。据法新社等媒体报导...

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刁健城（右2）与执法人员沟通。

甲州“倒安华2.0集会”受阻　刁健城与当地商贩起口角

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3路人遭休旅车撞后逃　警：酿2死1伤   

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照片取自波德申工艺学院面子书

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《我是solo》爆3女霸凌，另一位嘉宾压力大到胃痛紧急送医。

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