洗黑钱

阅读全文

盼与家人到英国度假　慕尤丁申请取回护照

国内

（吉隆坡20日讯）虽然前首相丹斯里慕尤丁仍面临三项洗钱指控，但他已经向法庭提交无条件取回其国际护照的申请。他是于9月29...

阅读全文
搬运人员从王水明住家，把印有威士忌和茅台等贵重物品的箱子搬上货车。

【狮城洗钱案】重回王水明私宅调查　警拖2豪车搬多箱证物

国际

（新加坡20日讯）28亿新元（约95亿2000万令吉）洗钱案，新加坡警方昨日重回被告王水明的豪华洋房调查，带走多批证物，...

阅读全文

【狮城洗钱案】从网赌客服员做起　王德海资产逾5600万新元

国际

（新加坡19日讯）洗黑钱案昨天过堂，被告之一的王德海在非法赌博集团从客服人员做起，至今累积超过5600万新元（约1亿93...

阅读全文

Myairline突然停飞　南利：警追踪创办人资金动向

国内

（吉隆坡19日讯） 武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利表示，警方目前正对航空公司Myairline创办人拿督吴焕华的...

阅读全文

MYAirline创办人吴焕华及妻儿　延扣4天助查洗钱案

国内

（吉隆坡18日讯）Myairline创办人兼大股东拿督吴焕华及妻子和儿子，今日被延长扣留4天，以协助警方调查洗钱案。武吉...

阅读全文

警逮捕航空公司创办人和妻儿调查

国内

（吉隆坡18日讯）一名拥有拿督头衔的航空公司创办人兼大股东，以及他的妻子和儿子，昨日遭到警方逮捕。武吉安曼商业罪案调查部...

阅读全文
阿末法勿占（左2）和阿米尔（左4）与律师团队闻判决后，在庭外相互祝贺。（图取自马新社）

前柔行政议员儿子与中介涉贪污洗黑钱　新山高庭维持地庭无罪释放判决

社会

（新山11日讯）前柔州行政议员拿督阿都拉迪夫的儿子阿末法勿占及房屋中介阿米尔被控贪污及洗黑钱案，新山高庭维持获新山地庭的...

阅读全文
淘沙升涛湾可供非新加坡永久居民的外国人购买，不受住宅房地产法令的限制，通常会获得批准。

外国人购买狮城房地产约占2%　圣淘沙升涛湾8个有地住宅涉洗钱案

国际

（新加坡4日讯）新加坡警方在28亿新元（约96亿4199万7584令吉80仙）洗钱案针对152个房地产发出禁止处置令，其...

阅读全文

慕尤丁申请撤销洗钱指控

国内

（吉隆坡4日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向法庭提交要求撤销3项总额2亿令吉的Jana Wibawa案洗黑钱控罪的申请。慕尤丁...

阅读全文
新加坡最大宗洗钱案的涉案款项上升至28亿新元（约96亿2658万3299令吉20仙）。（图由新加坡警方提供）

【狮城洗钱案】警方两年前秘密搜查　涉案金额增至28亿新元

国际

（新加坡3日讯）新加坡最大宗洗钱案揭露更多细节，新加坡警察部队早在2021年接获通报，经过两年调查，今年展开行动将涉案者...

阅读全文

【24亿新元洗钱案】王水明涉中国当阿窿　240万不义财转狮城

国际

（新加坡1日讯） 涉24亿新元洗钱案件的王水明除了非法经营赌博网站，也被指在中国当阿窿，将240万新元（约824万令吉）...

阅读全文

【狮城洗钱案】王水明被关押期间　转移逾1300万加密货币

国际

（新加坡30日讯）涉洗钱案的被告王水明被爆在被捕后，仍有价值超过280万美元（超过1316万6300令吉）的加密货币被秘...

热门新闻

阅读全文

学生群体爱滋病例增　多因性行为感染

阅读全文

新加坡政府谴责大马伊党2领袖　公开干预新国选举

阅读全文

24岁女星夏依丹离世　《无忧渡》片尾字幕曝噩耗

阅读全文
南北大道发生轿车坠入3公尺深谷事故，造4名华裔青年男子，一人不幸伤重身亡，另3人则受轻伤。

南北大道轿车坠3公尺深山谷　4华青1死3伤

阅读全文
国盟认为能阻止国阵蠃得1万8000张选票的目标，已是一项巨大的成就。

【亚亦君令补选】成功阻止国阵赢得1.8万票　国盟：是一项成就

阅读全文

【亚亦君令补选】伊党败选大楼冷冷清清　仅见少数领袖与支持者

阅读全文

大马杯决赛开踢前爆冲突　球迷场外互殴扔物

阅读全文
美国纽约南区地方法院2021年公布了一张在未公开地点拍摄的无注明日期的照片，照片中（从左至右）安德鲁王子、朱弗雷和麦克斯韦尔正在合影。（资料图取自美国纽约南区地方法院/法新社）

爱泼斯坦性侵案受害者在澳州轻生亡