洗黑钱

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【Jana Wibawa案】商人再被控洗黑钱50万

国内

（吉隆坡25日讯）商人阿当拉兰今日再次在地庭被控涉及50万令吉的洗黑钱罪状。现年42岁的阿当拉兰也是土著团结党泗岩沫区部...

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南利：MYAirline洗钱案嫌犯　疑用洗钱所得投资网路业务

国内

（吉隆坡25日讯）针对MYAirline洗钱案，警方目前正在重点调查有关日前被捕的i-Serve男股东与航空公司创始人，...

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旺赛夫再控18项洗黑钱罪

国内

（吉隆坡25日讯）土团党前宣传主任拿督旺赛夫今日在吉隆坡被控18项洗黑钱控罪，涉及总金额559万令吉。旺赛夫也是打昔汝莪...

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南利：犯罪集团通过空壳公司洗黑钱　民众需提防坠可疑投资陷阱

国内

(吉隆坡24日讯）警方发现犯罪集团洗黑钱方法，多是以“掩藏式”（Layering）洗钱法，或开设合法公司透过不存在的交易...

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洗钱手法层出不穷　阿占巴基：向慈善机构捐款亦是手段之一

国内

（吉隆坡22日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基说，犯罪分子的洗钱手法层出不穷，向慈善机构捐款、使用公司代理名义皆为...

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盼与家人到英国度假　慕尤丁申请取回护照

国内

（吉隆坡20日讯）虽然前首相丹斯里慕尤丁仍面临三项洗钱指控，但他已经向法庭提交无条件取回其国际护照的申请。他是于9月29...

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搬运人员从王水明住家，把印有威士忌和茅台等贵重物品的箱子搬上货车。

【狮城洗钱案】重回王水明私宅调查　警拖2豪车搬多箱证物

国际

（新加坡20日讯）28亿新元（约95亿2000万令吉）洗钱案，新加坡警方昨日重回被告王水明的豪华洋房调查，带走多批证物，...

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【狮城洗钱案】从网赌客服员做起　王德海资产逾5600万新元

国际

（新加坡19日讯）洗黑钱案昨天过堂，被告之一的王德海在非法赌博集团从客服人员做起，至今累积超过5600万新元（约1亿93...

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Myairline突然停飞　南利：警追踪创办人资金动向

国内

（吉隆坡19日讯） 武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利表示，警方目前正对航空公司Myairline创办人拿督吴焕华的...

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MYAirline创办人吴焕华及妻儿　延扣4天助查洗钱案

国内

（吉隆坡18日讯）Myairline创办人兼大股东拿督吴焕华及妻子和儿子，今日被延长扣留4天，以协助警方调查洗钱案。武吉...

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警逮捕航空公司创办人和妻儿调查

国内

（吉隆坡18日讯）一名拥有拿督头衔的航空公司创办人兼大股东，以及他的妻子和儿子，昨日遭到警方逮捕。武吉安曼商业罪案调查部...

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阿末法勿占（左2）和阿米尔（左4）与律师团队闻判决后，在庭外相互祝贺。（图取自马新社）

前柔行政议员儿子与中介涉贪污洗黑钱　新山高庭维持地庭无罪释放判决

社会

（新山11日讯）前柔州行政议员拿督阿都拉迪夫的儿子阿末法勿占及房屋中介阿米尔被控贪污及洗黑钱案，新山高庭维持获新山地庭的...

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谁都没料到一场突如其来的哮喘发作，会让何淑贞（右）骤然离世。

全家中国行突发哮喘悲剧　一场旅程夺走母亲

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马来西亚投资发展局公布数据，柔佛为全国吸资最多的州属。

柔今年首季吸资301亿　居全国之冠

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出动9位民防队员才能把12尺巨蟒拉成直线。（Malaysia Gazatte）

爱猫直盯屋顶揭惊魂一幕　12尺巨蟒潜伏厨房屋梁

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