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洗黑钱

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警捣破诈骗集团洗黑钱活动　捕10男女扣押5100万证物

社会

（吉隆坡24日讯） 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马，通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易，以及购买100依格榴莲...

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新加坡最大宗洗钱案涉款金额超过30亿新元（约104亿4717万令吉），37岁和39岁男子的资产占了5亿3000万新元（约18亿4566万6700令吉）。 （档案照）

【狮城洗钱案】两富商涉洗钱案　逾18亿资产遭扣押

新加坡

（新加坡22日讯）两名曾在新加坡生活过的富商，因涉及海外网路赌博活动被中国通缉，新加坡警方证实，两人与30亿新元（约10...

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图为被告林宝英持有的不同国家护照中的头像。 （档案照）

【狮城洗钱案】林宝英今加控7罪　希望尽早认罪

新加坡

（新加坡21日讯）30亿新元（约104亿4600万令吉）洗钱案的唯一女被告林宝英，因涉嫌提交伪造文件给3家银行，银行户头...

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苏剑锋在杜拜成立公司，涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士，在杜拜购买多间房产。

【狮城洗钱案】苏剑峰等10人豪掷巨款　购买迪拜126间房产

新加坡

（新加坡17日讯）30亿新元（约104亿3838万令吉）洗钱案被告之一的苏剑锋，被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士...

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被告苏剑锋。

【狮城洗钱案】苏剑锋加控6罪　涉伪造文件证明资金来源

新加坡

（新加坡16日讯）30亿新元（约104亿5977万令吉）洗钱案被告苏剑锋今日被加控6项伪造文件意图欺骗的控状，包括涉嫌向...

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苏文强（左）和王宝森刑满出狱，已被驱逐出境。（档案照片／取自法庭文件）

【狮城洗钱案】苏文强及王宝森刑满出狱　遣返柬埔寨禁止入境狮城

新加坡

（新加坡7日讯）30亿新元（约105亿1275万令吉）洗钱案两名被告苏文强和王宝森皆被判监禁一年一个月，两人服刑完毕后，...

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被告王水明。

【狮城洗钱案】王水明拥最多资产　有意认罪 案展5月14日

国际

（新加坡25日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明今日表明愿意认罪，10名涉案被告目前已有6人已认罪被判刑或等待被治罪...

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被告苏宝林

【狮城洗钱案】苏宝林加控三罪　有意认罪案展至4月29日

国际

（新加坡24日讯）涉30亿新元（约105亿2916万令吉）洗钱案被告苏宝林再被加控三项罪名，包括涉嫌持有非法线上赌博的赃...

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柔南金饰商公会会长苏立星。

促将金钻珠宝行业从高风险行业名单除名　柔南金饰商：70%无现金交易降低洗钱风险

南马

（新山22日讯）柔南金饰商公会会长苏立星促请政府，考虑将金钻珠宝行业，从国行反洗黑钱法令的高风险行业名单中除名。他解释，...

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示意图

数千亿美元黑钱天上飞　洗钱犯最爱这条航线

财经

（纽约22日讯）美媒披露，洗钱犯每年秘密将超过2兆美元（约9.53兆令吉）的非法企业收益，引入全球金融体系，国际航班的乘...

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被告王宝森

【狮城洗钱案】王宝森判监一年一个月　逾800万资产被充公

国际

（新加坡17日讯）新加坡最大宗洗钱案被告之一的王宝森认罪后，被判坐牢一年一个月，被缴获的800多万新元（约2812万40...

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警2年捣破5洗黑钱集团　捕28嫌犯归案

社会

（吉隆坡13日讯）警方在过去2年捣破5个洗黑钱集团，揭发有不法分子利用集团将赃款转移国外，并逮捕28名嫌犯归案。武吉安曼...

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档案照

全面退出Paris Baguette面包店　成功食品揭卖股原因

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柔佛州选是关键“防卫战”　关德辉：别做致命误判

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贝佐斯前妻5年捐出逾千亿　马斯克批：让世界更糟

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虽然大马制造业的订单小幅增加，但部份企业却认为，市场需求不足以支撑大规模的原料规模，且供应商交货时间拉长。（档案照）

制造业订单增加　大马厂商添新愁

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中东局势的不确定性及对美国政策新讯号的预期，共同为美元提供支撑，导致亚洲货币“哀号遍野”。（法新社档案照）

汇市再次震荡　三大亚币集体贬值

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【柔佛州选】民调：国阵36%支持率20席领先　31席激战或选情未明

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被有权之人损坏名誉　潘俭伟：我可提诉或收到更多报警？

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图取自facebook.com/selangorroyaloffice

LRT3竣工惠及人民　雪苏丹点名感谢安华纳吉 批林冠英潘俭伟缩小项目