洗黑钱

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被告王水明。

【狮城洗钱案】涉案金额增至18亿新元 　王水明与遭通缉嫌犯X资产逾4.6亿

国际

（新加坡6日讯）中国“福建帮”洗钱案涉案金额接近翻倍至18亿新元（约61亿7500万令吉），其中一名被告王水明与一个被控...

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狮城“挂名”专业户　一人挂名近800家公司

国际

（新加坡4日讯）“挂名”专业户？继一名男子被爆出担任400多家公司高管，其中9家公司被指与10亿新元（约34亿4100万...

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示意图

男子任400多家公司高管　9家涉狮城10亿新元洗黑钱案3被告

国际

（新加坡4日讯）一名来自中国的男子被指担任400多家公司的高管，其中9家被指与10亿新元（约34亿4100万令吉）洗黑钱...

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乌克兰寡头科洛莫伊斯基周六在基辅地方法院，出席对其保释的听证会。（图取自路透社）

乌克兰逮捕寡头　涉洗钱诈欺下令羁押

国际

（基辅3日讯）俄乌战事持续之际，乌克兰当局打击国内贪污腐败问题不手软。当地法院周六以涉嫌诈骗及洗黑钱为由，下令拘捕亿万富...

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英国网络诈骗监察网一份调查资料显示，涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的9名被告，陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。

【10亿新元洗钱案】9被告入籍柬埔寨　5人被指是网络犯罪幕后首脑

国际

（新加坡3日讯）涉10亿新元（约34亿3400万令吉）洗黑钱案的10名被告，其中9人被指在2018年至2021年期间成为...

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【狮城10亿新元洗钱案】9人加控罪名　申请保释被驳回

国际

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿3700万令吉）洗钱案周三（8月30日）过堂，其中9名被告的代表律师向法官申请保释...

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【狮城10亿新元洗黑钱案】7被告7年内购入232个产业　柬埔寨籍买家买最多

国际

（新加坡28日讯）涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗黑钱案的其中7人来自“高风险”国家，这些国家的公民在新加坡置...

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苏海金被爆生活奢华程度超乎一般想像，在中国老家使用的餐具全是爱马仕品牌。

【狮城10亿新元洗钱案】苏海金生活奢华　餐具全是爱马仕

国际

（新加坡28日讯）原籍中国的10名男女在新加坡涉及10亿新元（约34亿3200万令吉）洗钱案，其中一名被告苏海金被爆生活...

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【罗斯玛洗黑钱案】控方将证明罗斯玛收巨款

国内

（吉隆坡24日讯）控方将证明，“无业”的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛在其洗黑钱案中，通过她的艾芬银行户头收取巨款，以及使用这...

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被告苏宝林。

【狮城10亿新元洗钱案】苏宝林以患病为由　申请保释被拒

国际

（新加坡23日讯）涉及10亿新元洗钱案的苏宝林以患先天性心脏疾病为由，要求保释外出，被法官拒绝。上述案件今日过堂，苏宝林...

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【狮城10亿新元洗钱案】福建帮6人续还押一周　警需追查资金来源下落

国际

（新加坡23日讯）涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗黑钱案的“福建帮”，其中6人的案件今早过堂，控方指涉案金额庞...

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【狮城10亿新元洗钱案】8通缉犯料已离境　或通过国际刑警发出红色通缉令

国际

（新加坡23日讯）除了10名被捕者，另8名涉及10亿新元（约34亿3000万令吉）洗钱案的通缉犯相信已离境，预料新加坡警...

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刁健城（右2）与执法人员沟通。

甲州“倒安华2.0集会”受阻　刁健城与当地商贩起口角

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照片取自波德申工艺学院面子书

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