洗黑钱

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警方不会通过电话查洗黑钱案　若有可疑来电速向警方查核

社会

（吉隆坡8日讯）武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督莫哈末卡马鲁丁强调，警方不会仅通过电话展开洗黑钱相关案件的调查工作。他今天...

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充公朝圣基金前主席妻小资产　高庭指政府撤回申请

国内

（吉隆坡4日讯）政府寻求充公朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹的夫人及4名儿女近1600万令吉资产一案，今日峰回路转，总检...

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阿末扎希挪用资金案明下判　法庭将裁决表罪是否成立

国内

（吉隆坡23日讯）高庭将于明早，对巫统主席拿督斯里阿末扎希挪用健康思维基金资金案件的47项指控，包括刑事失信、洗黑钱和贪...

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被告赖庆伟（中）在被警员押往芙蓉地庭面控21项洗黑钱活动时，否认所有罪行。

涉270万洗黑钱活动　华男否认有罪

社会

（芙蓉6日讯）涉及21项，总额270万令吉洗黑钱活动的华裔男子，今早被押往芙蓉地庭面控，他否认有罪，获准以7000令吉担...

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沙菲宜MySejahtera显示橙色状态 　被控洗黑钱案再展延

国内

（吉隆坡17日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗黑钱案，因其律师团队及本人的MySejahtera状态被列为高风...

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高庭驳回罗斯玛撤换法官申请

国内

（吉隆坡14日讯）高庭今日驳回前首相夫人拿汀斯里罗斯玛寻求一名法官，退出审理其洗黑钱和逃税案的申请。法官莫哈末再尼拒绝退...

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被告甘尼森（右2）于周一被警方押往北海法庭面对14项控状。

被控利用假投资计划诈骗顾客洗黑钱　35岁银行投资顾问不认罪

北马

（北海13日讯）35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客，企图进行洗黑钱活动，今早被控上庭时不认罪，法官允准被告以14万...

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反贪会官员涉将70万占为己有　警证实捕2人传召12人录供

社会

（吉隆坡13日讯）反贪会官员以涉洗黑钱为名搜查旅行社外籍业主住家，并将70万令吉现金占为己有，而警方在接获投报后逮捕2人...

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魏先生（右）申诉，误坠网络兼职陷阱，在不知情的情况下成为钱驴。左为曾繁翀。

修车技工误坠网络兼职陷阱　银行户头遭盗用洗钱成钱驴

社会

 （古来7日讯）修车技工欲通过网络兼职赚取额外收入，依照指示填写本身和弟弟的资料后，银行户头遭不法集团盗用洗钱，在不知情...

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法庭批准撤销90项洗钱控罪　律师获释  

社会

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭今天宣判一名被控涉及超过900万令吉的90项洗钱指控的律师释放不等同无罪。承审法官西蒂阿米娜...

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（示意图）

涉非法直销及洗黑钱活动　保健食品公司被罚款500万令吉

社会

（吉隆坡9日讯） 一间保健食品公司因在没有合法执照下进行直销活动，以及洗黑钱，因而被吉隆坡法庭判罚款500万令吉。地庭法...

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被控6罪　“尼基党”女成员不认罪

社会

（吉隆坡29日讯）一名与犯罪组织“尼基党”（Geng NICKY）有关的华裔女子，因涉及12万令吉非法活动收益及未报税等...

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失事的印度航空客机残骸残骸，落在了印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德机场附近的居民区。（图取自法新社）

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伊朗回击以色列，发射多枚导弹。

伊朗发动第四波反击　以色列称攻击平民逾越红线

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车撞路人后坠桥案　警桥底寻获路人遗体

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（截图自视频）

健身预约平台1Fit惊传倒闭　深夜发出清算消息会员崩溃

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文化华小副校长罗群凤昨日被发现毙命家中长达逾月。

文化华小副校长毙命家中逾月　警方急寻新加坡家属办后事

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疑在马球赛中误吞蜜蜂　威廉王子亿万富豪好友骤逝

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伊朗宣布退出核谈判　官员：已毫无意义