洗黑钱

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女被告谢碧宜（译音，中）周一被控洗黑钱及欺骗罪，准以8万令吉保释候审。

女直销商以高回酬诈欺289万　被控洗黑钱及欺骗不认罪

社会

（麻坡24日讯）女直销商涉嫌3年前以高回酬投资为饵，骗取一名男子多达289万4731令吉，以及涉嫌洗黑钱，今日被控上麻坡...

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廖顺喜胞弟缴罚逾417万令吉　获判无罪释放解除保释条件

社会

（莎阿南24日讯）商人廖顺喜的胞弟廖伟劲因缴清8项报税不实和涉及非法交易控状总额的417万4000令吉罚款后，获地庭裁决...

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“一点一滴”式放款惑受害者　萨尔瓦多洗钱集团110人被捕

国际

（圣萨尔瓦多18日讯）萨尔瓦多官方当地时间周一宣布，逮捕在境内运作的涉嫌跨国洗黑钱集团110名成员。台湾中央社引述法新社...

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反贪会捣破走私和洗黑钱活动　捕4男起2340万穿山甲鳞片

社会

（吉隆坡15日讯） 大马反贪污委员会捣破走私穿山甲鳞片和洗黑钱活动，逮捕4名男子归案，起获市值2340万令吉的穿山甲鳞片...

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青体部前秘书贪污洗黑钱罪成　坐牢15年罚款2亿8420万

社会

（吉隆坡6日讯）被控滥权和虚假申报及洗黑钱的青年及体育部财务组前秘书奥曼，今日在地庭被判罪名成立，处以监禁15年及罚款2...

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涉及劳勿非法采矿及冼黑钱　反贪会逮捕3男子

社会

（莎阿南15日讯）反贪污委员会逮捕3名涉嫌在彭亨劳勿非法采矿及180万令吉洗黑钱活动的男子。被捕的3名男子年龄介于40岁...

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玻璃市前大臣虚报案　移交隆地庭与洗钱案一起审讯

国内

（吉隆坡9日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰在加央地庭的虚假申报案，将移交吉隆坡地庭，以便与他的另5项洗黑钱控状一起审...

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汽车研究院前高层马达尼被控洗黑钱　否认有罪准30万保外609重新过堂

社会

（莎阿南10日讯）大马汽车研究院前总执行长拿督莫哈末马达尼今天在地庭，面对9项在2021年和2022年涉及总值400万令...

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台湾前总统陈水扁的儿子陈致中被判坐牢一年，将被解除高雄市议员职务。（图取自中央社）

听妈妈话开海外户头洗钱　陈水扁儿子将坐牢

国际

（台北26日讯）台湾前总统陈水扁的儿子陈致中听从母亲吴淑珍洗钱，遭台湾最高法院周三驳回上诉，判处坐牢一年，罚款150万新...

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前玻州大臣再被控5洗钱罪　涉及金额近106万令吉

国内

（吉隆坡12日讯）玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰曼今面对5项洗黑钱控状，涉及总额近106万令吉，惟他否认有罪。阿兹兰曼今...

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示意图

涉捷运工程行贿及洗黑钱　建筑公司董事被控3罪

社会

（莎阿南29日讯）一名参为大马捷运公司（MRT）工程的建筑公司董事，今天在莎阿南地庭被控2项行贿逾65万新币（约216万...

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涉当地洗钱案缺庭下　科威特法庭判刘特佐10年监禁

国内

（吉隆坡29日讯）据外媒报导，科威特法庭在被告缺席下，裁定涉及一马公司弊案在逃商人刘特佐洗钱罪名成立，被判处10年监禁。...

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刁健城（右2）与执法人员沟通。

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照片取自波德申工艺学院面子书

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